Een Localbitcoins-gebruiker is door de autoriteiten in de Verenigde Staten gearresteerd nadat hij was betrapt op het runnen van een cryptodienst zonder vergunning. Volgens het rapport gebruikte de crimineel Localbitcoins en een andere exchange, Paxful om zijn illegale entiteit te vergemakkelijken. Deze laatste update is in lijn met het besluit van de DOJ van de Verenigde Staten om het land te bevrijden van kwaadwillende en illegale entiteiten die cryptodiensten uitvoeren.
De Localbitcoins-gebruiker zal een boete van $ 250,000 betalen
De crimineel in kwestie, Hien Ngoc Vo, afkomstig uit Seattle, voert de illegale cryptodiensten uit vanuit zijn locatie in Texas. In het rapport van de DOJ heeft de Localbitcoins-gebruiker de kosten al geaccepteerd. De aanklachten betroffen dat de crimineel zijn activiteiten zonder vergunning uitvoerde van maart tot juni 2016. In de DOJ-verklaring stond dat Hien gebruik maakte van de diensten van beide beurzen om een bemiddelingsdienst uit te voeren.
Hij zou gebruikers vragen om tot 30% te betalen voor elke transactie die hij voor hen uitvoert. De DOJ vermeldde ook dat de crimineel transacties had gedaan van meer dan $ 500,000 in de tijd dat hij de transactie uitvoerde. De verklaring zei ook dat de Localbitcoins-gebruiker zijn klanten vroeg om betalingen te doen met behulp van een breed scala aan betaalmethoden, waaronder cadeaubonnen van Amazon.
Regelgevers zijn vastbesloten om illegale cryptohandelaren uit te schakelen
In de verklaring stond verder dat Hien weigerde zijn klanten te vragen naar de redenen waarom ze de aankoop deden. Klanten waren ook niet verplicht om een identificatiemiddel te overleggen bij het doen van hun transacties. Men kan stellen dat het bedrijf is geslaagd voor een ondergrondse cryptodienst. De DOJ heeft ook gezegd dat de Localbitcoins-gebruiker schuldig heeft gepleit aan de aanklachten en tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen.
De crimineel kan ook een boete betalen van maximaal $ 250,000. De incidentie van criminele en niet-gelicentieerde cryptodiensten is al een tijdje aan de gang op de markt. Daarnaast zijn er problemen geweest waarbij hackers ondergrondse facilitators gebruikten om van hun gestolen cache af te komen. Dit is de reden waarom regelgevers en overheidsinstanties onvermoeibaar hebben gewerkt om het land hiervan te verlossen activiteiten. Met regelgeving die nog steeds in de maak is, is het slechts een kwestie van tijd voordat dergelijke activiteiten uit de samenleving worden verwijderd.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/localbitcoins-user-docked-illegal-activities/