Rechter benoemt onafhankelijke monitor om toezicht te houden op Trump-organisatie te midden van fraudeonderzoek

Topline

De Trump-organisatie zal nu worden beperkt in hoe het beweegt en rapporteert haar bedrijfsmiddelen als de procureur-generaal van New York, Letitia James' rechtszaak wegens vermeende fraude door voormalig president Donald Trump en zijn bedrijf, gaat vooruit, een rechter uitgesloten Donderdag, de benoeming van een onafhankelijke monitor om toezicht te houden op haar activiteiten.

Belangrijkste feiten

Cruciaal citaat

"Het niet verlenen van ... een verbod kan leiden tot extreme benadeling van de bevolking van New York", schreef Engoron in zijn bevel, waarbij hij opmerkte dat New Yorkers "enorme economische en andere voordelen ontlenen" aan de financiële activiteiten van de stad. "Onze uitvoerende, wetgevende en gerechtelijke instellingen zijn verplicht ervoor te zorgen dat financiële transacties naar waarheid worden uitgevoerd, niet frauduleus."

Hoofdcriticus

Trump advocaat Chris Kise betoogde tijdens een hoorzitting donderdag dat het verzoek van James een "gefabriceerde grieven" was, zoals geciteerd door Politico, en voegde een uitspraak in het voordeel van James toe "zo kan worden gebruikt op een manier die niet echt betrekking heeft op enige vorm van schade" omdat " we zijn een paar dagen verwijderd van een verkiezing.” Trump en zijn bedrijf hebben meer in het algemeen bezwaar gemaakt tegen de rechtszaak van James als politiek gemotiveerd, waarbij de Trump Organization het eerder in een verklaring beschreef als "het hoogtepunt van bijna drie jaar aanhoudende, gerichte, onethische politieke intimidatie" door de AG en "ongeveer politiek, puur en simpel.” De Trump Organization heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar op de uitspraak van Engoron.

Groot nummer

$ 250 miljoen. Dat is ongeveer hoeveel James aan Trump en de andere beklaagden vraagt ​​om boetes te betalen als de staat uiteindelijk zijn rechtszaak wint.

Waarop moet ik letten?

James' rechtszaak kan jaren duren om uit te spelen, hebben juridische experts voorspeld, waarin wordt uitgelegd waarom de AG wilde dat de rechtbank nu enkele maatregelen zou nemen die de Trump-organisatie zouden kunnen dwarsbomen totdat de zaak volledig is opgelost. De rechtszaak in New York vraagt ​​de rechtbank uiteindelijk om een ​​reeks straffen op te leggen aan Trump, zijn kinderen en het bedrijf, waaronder het annuleren van certificaten voor de bedrijven van Trump, het opleggen van meer toezicht op het bedrijf, het beletten van Trump om gedurende vijf jaar commercieel onroerend goed aan te kopen en hem en zijn kinderen blokkeren om als functionarissen of directeuren te dienen in een bedrijf in New York. Hoewel James' proces een civiele rechtszaak is, zei ze dat haar kantoor ook bewijs van misdaden heeft doorverwezen naar het ministerie van Justitie en de Internal Revenue Service, wat zou kunnen leiden tot extra strafrechtelijke vervolging.

Belangrijke achtergrond

James klaagde Trump aan, de Trump Organization, zijn kinderen en andere zakenpartners in september, het hoogtepunt van een jarenlang onderzoek naar de financiën van het bedrijf dat in maart 2019 begon nadat ex-Trump-advocaat Michael Cohen voor het Congres had getuigd dat de toenmalige president de waarde op frauduleuze wijze had gewijzigd van zijn vermogen op jaarrekeningen voor persoonlijk gewin. De rechtszaak beschuldigt de Trump Organization van het frauduleus opdrijven van de waarde van haar activa tussen 200 en 2011 om gunstiger zakelijke deals te verkrijgen en het eigen vermogen van Trump op te blazen, inclusief taxaties voor Trumps Mar-A-Lago landgoed en appartement in Trump Tower. Die zogenaamd valse waarderingen “werden goedgekeurd op de hoogste niveaus van de Trump-organisatie – ook door de heer Trump zelf”, beweert de rechtszaak. James zette Eric Trump, Donald Trump Jr. en Ivanka Trump af als onderdeel van het onderzoek van haar kantoor naar het bedrijf, dat interviews met in totaal meer dan 65 getuigen omvatte. Trump zelf was ook afgezet in augustus, hoewel hij weigerde vragen te beantwoorden en een beroep deed op zijn rechten op het vijfde amendement. Engoron merkte donderdag in zijn uitspraak op dat de rechter "een negatieve conclusie trok" over de onschuld van Trump op basis van het feit dat hij zich beroept op zijn recht tegen zelfbeschuldiging.

Tangens

Trump afzonderlijk klaagde James aan Woensdag in de staatsrechtbank van Florida in een poging haar ervan te weerhouden enkele financiële documenten te krijgen als onderdeel van de rechtszaak in New York. De ex-president vraagt ​​de rechtbank om James te blokkeren van het ontvangen van een kopie van het herroepbare vertrouwen van Trump in Florida, dat eigendom is van de Trump Organization, vragen de rechtbank voor "bescherming tegen James' voortdurende misbruik en pogingen om de voorwaarden van zijn herroepbare vertrouwen in Florida te verstoren, te controleren, toegang te krijgen en publiekelijk bekend te maken." James' kantoor spits naar die rechtszaak in de rechtbank op donderdag als "buiten twijfel stellen" dat de rechtbank haar verzoek om een ​​verbod zou moeten inwilligen, zeggende dat de rechtszaak aantoont dat Trump "in feite probeert de belangrijkste documenten te beschermen die de structuur van zijn bedrijf regelen conglomeraat en eigendom van zijn bedrijfsmiddelen van beoordeling.”

Verder lezen

New York eist een gerechtelijk bevel tegen Trump om vermeende lopende fraude te stoppen (Forbes)

NY AG James klaagt Trump aan voor fraude (Forbes)

Controles en onevenwichtigheden: een Forbes-blik op de Trump-fraudezaak (Forbes)

Exclusieve opname, documenten versterken Trump-fraudezaak (Forbes)

Hoe Forbes de leugens van Trump over de grootte van zijn penthouse aan de kaak stelde (Forbes)