DOJ heeft kosten van meer dan $ 8 miljard in rekening gebracht voor vermeende fraude door Covid Relief

Topline

Het ministerie van Justitie zei donderdag dat het civiele en strafrechtelijke handhavingsacties had ondernomen met betrekking tot $ 8 miljard aan vermeende fraude als gevolg van de in maart 2 aangenomen wet van $ 2020 biljoen aan coronavirushulp van het Congres – en benoemde een directeur van Covid-19-fraudehandhaving.

Een weergave van de lezing voordat de Amerikaanse procureur-generaal William Barr een persconferentie houdt over de ... [+] release van het Mueller-rapport op het ministerie van Justitie op 18 april 2019 in Washington, DC. – Het eindrapport van het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller op donderdag zou een groot deel van het publiek ontevreden kunnen maken, omdat het zwaar zou kunnen worden geredigeerd, ontdaan van significant bewijs en getuigenis dat de onderzoekers verzamelden. Procureur-generaal Bill Barr maakte duidelijk dat hij grote delen zal wegwerken van Mueller's 400 pagina's tellende eindrapport over zijn onderzoek naar president Donald Trump en Russische inmenging in de verkiezingen. (Foto door Brendan Smialowski / AFP) (Foto door BENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

AFP via Getty Images

Belangrijkste feiten

Associate plaatsvervangend procureur-generaal Kevin Chambers zal de Covid-19 Fraud Enforcement Task Force leiden, die werd opgericht in mei 2021, zei het DOJ in een release.

Ongeveer $ 6 miljard van de fraudeclaims komen voort uit honderden civiele onderzoeken met betrekking tot leningen voor fictieve bedrijven of werkloosheidsuitkeringen die zijn geclaimd met gestolen identiteiten.

President Joe Biden beloofde deze benoeming vorige week in zijn State of the Union-toespraak: "We gaan achter de criminelen aan die miljarden aan noodhulp hebben gestolen, bedoeld voor kleine bedrijven en miljoenen Amerikanen", zei hij.

Belangrijke achtergrond

In de afgelopen twee jaar hebben particulieren en grootschalige criminele ondernemingen frauduleuze claims ingediend met betrekking tot verschillende leningprogramma's die zijn opgezet door de noodwet, waaronder het Paycheck Protection Program (PPP), het Economic Injury Disaster Loan Program (EIDL) en een verbeterde werkloosheidsverzekering programma's. Vorige maand kregen drie mannen straffen variërend van 60 tot 72 maanden gevangenisstraf voor een Covid-2.7-fraudeprogramma van $ 19 miljoen waarin ze mensen rekruteerden om frauduleuze PPP- en EIDL-programmaleningen aan te vragen en valse belasting- en bankgegevens in te dienen voordat ze de leningen gebruikten voor geldopnames en luxe aankopen.

Wat we niet weten

Het totale bedrag aan fraude. Voor tientallen miljarden dollars aan claims worden nog onderzocht.

Volledige dekking en live updates op het Coronavirus

Bron: https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-brought-charges-over-8-billion-in-alleged-fraud-from-covid-relief/