De beschuldigingen van crimineel wangedrag en andere frauduleuze handelingen waarbij FTX betrokken is, worden momenteel onderzocht door financiële rechercheurs die nauw samenwerken met de relevante autoriteiten van de Bahamas Securities Commission. Deze relevante informatie werd verstrekt door betrouwbare bronnen van het kantoor van de Royal Bahamas Police Force. Al deze gebeurtenissen houden verband met de faillissementsaanvraag van FTX bij de rechtbanken van de Verenigde Staten van Amerika.
FTX wordt algemeen beschouwd als een van de beste cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld en wordt algemeen beschouwd als de marktleider in termen van omvang. Volgens de beschikbare informatie staat het onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegens mogelijk frauduleus gedrag waarbij de fondsen van alle gerelateerde klanten betrokken zijn. Verder is er ook een twijfelachtige relatie tussen FTX.US en Alameda Research om te overwegen.
Om het nog erger te maken, is de voormalige CEO van FTX blijkbaar ondergedoken voor de betrokken autoriteiten, die naar hem op zoek waren, maar daar weinig geluk mee hadden. Op dit moment lijkt hij daadwerkelijk spoorloos te zijn verdwenen. Dit zorgt er in feite ook voor dat mensen die bij het lopende onderzoek betrokken zijn, verdere twijfels krijgen over het hele scenario en de schuld van de entiteit zelf. Dit heeft ook bijgedragen aan het geven van meer vleugels aan meer speculatie. Aan de andere kant heeft Reuters via gerenommeerde bronnen vernomen dat hij hen heeft laten weten dat hij zich momenteel op de Bahama's bevindt.
Bron: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/