VS, VK, Canada, Australië en Nederland hebben meer dan 50 Crypto Criminal Leads ontdekt

Ambtenaren uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland hebben informatie gedeeld en meer dan 50 crypto-gerelateerde criminele sporen ontdekt, waaronder een die een Ponzi-zwendel van $ 1 miljard zou kunnen zijn.

Niels Obbink, de directeur en algemeen directeur van de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), vertelde verslaggevers: 

"NFT's zijn een van de nieuwste digitale technieken om geld wit te wassen via handel."

Cryptocurrency heeft volgens Obbink "minder controle, minder toezicht en beperkte regelgeving, waardoor het vatbaar is voor fraude." 'Het moet onze aandacht hebben', zei hij.

Maak kennis met J5-landen

Volgens rapporten kwamen de hoofden van belastinghandhaving van de J5-landen deze week in Londen bijeen om inlichtingen en gegevens te bespreken in een poging bronnen van illegale grensoverschrijdende crypto-activiteit te identificeren.

De J5 is opgericht naar aanleiding van de oproep van de OESO aan landen om meer te doen om belastingontduikers aan te pakken.

Het omvat de Australian Taxation Office (ATO), de Canada Revenue Agency (CRA), de Fiscale Inlichtings- en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) en de Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI). ).

Volgens het tijdschrift ontdekten de functionarissen tijdens de bijeenkomst meer dan 50 crypto-gerelateerde criminele aanwijzingen.

$ 1 miljard Ponzi-schema leidt

Jim Lee, hoofd van de strafrechtelijke onderzoeken voor de Internal Revenue Service (IRS), vertelde vrijdag aan verslaggevers: 

Sommige van deze aanwijzingen... hebben betrekking op personen met grote NFT-transacties met mogelijke fiscale of andere financiële misdrijven in onze rechtsgebieden.

Eén aanwijzing "lijkt een Ponzi-plan van $ 1 miljard te zijn", zei hij, eraan toevoegend dat het "elk J5-land raakt."

Bovendien hebben functionarissen aanwijzingen gevonden met betrekking tot gedecentraliseerde beurzen en financiële technologiebedrijven, volgens Lee, die eraan toevoegde dat "grote doelen" al deze maand zouden kunnen worden aangekondigd.

LEES OOK: Dit is wat de reden zou kunnen zijn achter de verkoop van Ape #6462 van slechts $ 200 USDC

Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een ​​uniek perspectief te geven aan zijn schrijven

Laatste berichten door Andrew Smith (bekijk alle)