Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft volgens een federale rechter een eerste strafzaak geopend voor het ontduiken van sancties met behulp van cryptocurrencies.
Een niet nader genoemde Amerikaanse burger wordt nu beschuldigd van het sturen van $ 10 miljoen aan cryptocurrency naar een land dat is gesanctioneerd door het Office of Foreign Assets Control, een tak van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Rechter Zia M. Faruqui uit Washington, DC keurde een klacht goed die was ingediend door het ministerie van Justitie tegen de beklaagde, die crypto-activa had overgedragen aan een van de vele landen die werden geconfronteerd met strenge Amerikaanse sancties, namelijk Iran, Cuba, Noord-Korea, Rusland of Syrië. "Het ministerie van Justitie kan en zal personen en entiteiten strafrechtelijk vervolgen voor het niet naleven van de OFAC-regelgeving, ook wat betreft virtuele valuta", aldus Faruqui.
OFAC zegt dat virtuele valuta zijn opgenomen in de recente wet
OFAC heeft in oktober 2020 voorschriften vrijgegeven die verduidelijken dat transacties met gesanctioneerde landen waarbij digitale activa betrokken zijn, niet verschillen van transacties met die landen die in fiat-valuta worden gedaan.
De zaak is een primeur, volgens Ari Redbord, die in 2019 en 2020 als senior adviseur bij het ministerie van Financiën werkte. maar ook dat het moeilijk is om cryptovaluta te gebruiken om sancties te ontwijken”, zegt hij zei.
Crypto niet zo anoniem als je denkt
Voorafgaand aan deze uitspraak twee mensen zijn gearresteerd door de DOJ voor samenzwering om bitcoin wit te wassen die is gestolen in een hack van Bitfinex, een crypto-uitwisseling in Hong Kong. In beide gevallen is de onveranderlijkheid en het pseudonieme karakter van bitcoin een fatale fout gebleken in het arsenaal van de daders. In de Bitfinex-zaak volgde de wetshandhaving de meeste witgewassen fondsen tot een crypto portemonnee'portemonnee 1CGA4s”, met behulp van blockchain-analyses en voltooide vervolgens de puzzel om personen aan de portemonnee te koppelen via de uitschakeling van een "dark net" -site genaamd AlphaBay in 2017, een site waarmee het geld werd witgewassen. "De arrestaties van vandaag, en de grootste financiële inbeslagname ooit van het departement, tonen aan dat cryptocurrency geen veilige haven is voor criminelen", zegt de plaatsvervangend procureur-generaal die bij de zaak betrokken is. zei.
In dit geval van sanctieontduiking gebruikte de wetshandhaving opnieuw blockchain-analysetools die sinds de Bitfinex-saga zijn geëvolueerd om de transacties van de beschuldigde te volgen. Vervolgens hebben ze een in de VS gevestigde cryptocurrency-uitwisseling, een buitenlandse uitwisseling en een traditionele bank in de VS gedagvaard om informatie over hun wederzijdse klant te verzamelen. IP-adressen (Internet Protocol) die werden gebruikt om toegang te krijgen tot beide uitwisselingen, leidden de politie naar het huis van de verdachte. Een huiszoekingsbevel per e-mail en informatie over de registratie van het bedrijf maakten het plaatje compleet.
Ze ontdekten ook dat de ontvangende rekeningen op beide beurzen toegankelijk waren vanaf buitenlandse rekeningen in gesanctioneerde landen.
“Virtuele valuta onvindbaar? FOUT", zei de rechter in een adviesdocument van negen pagina's. Hij besloot zijn mening door te zeggen dat er een kans was dat het virtuele geld dat naar het buitenland werd overgemaakt naar gesanctioneerde jurisdicties een strafbaar feit was, waarbij de dader mogelijk verantwoordelijk was voor waarbij twee crypto-uitwisselingen zijn betrokken bij het ontwijken van sancties.
Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf ons en vertel het ons!
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/