Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigt aanklachten aan tegen de CEO van een cryptominingbedrijf voor het naar verluidt uitvoeren van een wereldwijd investeringsfraudeplan.
Volgens een verklaring vrijgegeven door de DOJ, Luiz Capuci Jr., de chief executive en oprichter van Mining Capital Coin (MCC), loog tegen investeerders over de cryptomining-mogelijkheden van het bedrijf en de functie van zijn eigen token, terwijl hij $ 62 miljoen van hun investeringen stal en ze in crypto-wallets die door hem worden beheerd.
"Capuci en zijn mede-samenzweerders prezen MCC's vermeende internationale netwerk van cryptocurrency-miningmachines als in staat om substantiële winsten en gegarandeerde rendementen te genereren door het geld van investeerders te gebruiken om nieuwe cryptocurrency te minen.
Capuci prees ook de eigen cryptocurrency van MCC, Capital Coin, aan als een vermeende gedecentraliseerde autonome organisatie die 'gestabiliseerd was door inkomsten van de grootste cryptocurrency-mijnbouwoperatie ter wereld'.
Zoals beweerd in de aanklacht, voerde Capuci echter een frauduleus investeringsplan uit en gebruikte het geld van investeerders niet om nieuwe cryptocurrency te delven, zoals beloofd, maar in plaats daarvan het geld om te leiden naar cryptocurrency-portefeuilles die onder zijn controle stonden.
Het DOJ beweert ook dat Capuci investeerders heeft opgelicht door hen te misleiden over de zogenaamde "handelsbots" van het bedrijf die "gemaakt zijn door topsoftwareontwikkelaars in Azië, Rusland en de VS", en door een piramidespel te starten.
"De aanklacht beweert verder dat Capuci de vermeende 'Trading Bots' van MCC heeft aangeprezen en frauduleus op de markt heeft gebracht als een extra investeringsmechanisme voor investeerders om te investeren in de cryptocurrency-markt...
Capuci voerde naar verluidt een investeringsfraudeplan uit met de Trading Bots en gebruikte niet, zoals hij beloofde, MCC Trading Bots om inkomsten voor investeerders te genereren, maar leidde in plaats daarvan het geld naar zichzelf en mede-samenzweerders.
Capuci zou ook promotors en gelieerde ondernemingen hebben aangeworven om MCC en zijn verschillende investeringsprogramma's te promoten via een marketingplan op meerdere niveaus, algemeen bekend als een piramidespel.“
De CEO wordt volgens het DOJ beschuldigd van talrijke misdrijven, waaronder samenzwering om fraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen en samenzwering om internationaal geld wit te wassen. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij een maximale totale straf van 45 jaar.
Check Prijs Actie
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
Bron: https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/