Twee gearresteerd voor $ 575 miljoen cryptofraude

Fraude in de cryptocurrency-sector houdt aan ondanks de volatiliteit die dit jaar in de crypto-industrie te zien is. Maandag heeft de Estse politie twee mannen gearresteerd die ervan worden beschuldigd betrokken te zijn bij een cryptocurrency-fraude van $ 575 miljoen.

De Estse politie arresteert twee personen in cryptocurrency-fraude ter waarde van $ 575 miljoen

Een aanklacht die is ontzegeld door de Amerikaanse rechtbank in Seattle heeft twee Estse burgers aangeklaagd voor telefraude en samenzwering om zich in te laten met het witwassen van geld. De verdachten zijn 37-jarige Estse burgers die bekend staan ​​als Ivan Turogin en Sergei Potapenko.

De aanklacht omvatte vier andere mensen in Wit-Rusland, Estland en Zwitserland. De identiteit van de vier andere personen die bij de fraudezaak betrokken waren, is echter niet vrijgegeven.

Volgens Volgens de aanklagers hebben de verdachten tussen 2015 en 2019 honderdduizenden mensen misleid. Deze personen hebben nietsvermoedende mensen misleid om contracten te kopen voor HashFlare, een cryptocurrency-mijndienst. Ze hebben mensen ook gelokt om te investeren in een digitale valutabank die bekend staat als Polybius Bank.

In tegenstelling tot wat de aanklagers aan hun klanten promootten, voerden deze bedrijven echter piramidespelen uit waarbij het geld van nieuwe investeerders werd gebruikt om de winsten van vroege investeerders te betalen.

Deze personen worden ook beschuldigd van het witwassen van de opbrengsten van de fraudezaak met behulp van lege vennootschappen. Ze gebruikten het geld ook om onroerend goed en luxe auto's te kopen. De twee genoemde verdachten zitten momenteel vast in Estland. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie wachten de twee op uitlevering aan de VS.

De Amerikaanse advocaat van de staat Seattle, Nick Brown, gaf een verklaring af waarin hij zei: "Deze beklaagden profiteerden van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency-mining om een ​​enorm Ponzi-plan te plegen."

Volgens Brown werken autoriteiten in de VS en Estland momenteel aan de confiscatie van eigendommen en bankrekeningen van de beklaagden. De rechtbankverslagen in Seattle hebben niet aangegeven of de twee verdachten al advocaten hebben gevonden om hen in deze zaak te vertegenwoordigen. Volgens de autoriteiten waren sommige van deze slachtoffers gestationeerd in de staat West-Washington.

De cryptocurrency-sector heeft gedurende het jaar een verhoogde volatiliteit en onrust gemeld. Dit omvat ook een opmerkelijke daling van de prijzen van Bitcoin en Ether, waarbij de twee grootste crypto's het afgelopen jaar bijna tweederde van hun waarde verloren.

Meer crypto-investeerders tellen verliezen na instorting FTX

Terwijl fraude in de crypto-ruimte hoogtij viert, lijken crypto-investeerders ook geld te verliezen op legitieme platforms. FTX, ooit een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen, heeft op 11 november faillissement aangevraagd. Uit de faillissementsaanvraag bleek dat het bedrijf slecht werd beheerd.

Naar verluidt is FTX meer dan $ 3 miljard verschuldigd aan zijn top 50 schuldeisers. Voordat het faillissement werd aangevraagd, heeft FTX de opnames al stopgezet en het geld van klanten op het platform vergrendeld. Genesis en BlockFi hebben ook de opnames stopgezet vanwege de aanhoudende marktomstandigheden.

Verwant

Dash 2 Trade – Hoge potentiële voorverkoop

• Actieve voorverkoop nu live – dash2trade.com
• Native token van het ecosysteem van cryptosignalen
• KYC geverifieerd en gecontroleerd