Een baas van een cryptocurrency-uitwisseling naast zijn cohort van leidinggevenden zou de langste gevangenisstraf in de crypto-geschiedenis kunnen krijgen als hij schuldig wordt bevonden aan een vermeende fraude van $ 24 miljoen.
Uit een Bloomberg-rapport vrijdag bleek dat het om een Turk gaat De aanklager heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de oprichters en leidinggevenden van de cryptobeurs Thodex, een jaar nadat het bedrijf zijn activiteiten had stopgezet.
40,564 jaar gevangenisstraf?
Het rapport merkte dat op Aanklagers eisen tot 40,564 jaar gevangenisstraf voor alle 21 leidinggevenden, waaronder de CEO van het bedrijf, Faruk Fatih Ozer, die vluchtte met bezittingen van klanten ter waarde van ongeveer miljoenen dollars.
Tot nu toe hebben de Turkse autoriteiten 62 mensen gearresteerd die naar verluidt banden hadden met Turkije Thodex. De verdachten werden aangehouden tijdens gelijktijdige invallen in verschillende steden van het land, waaronder Istanbul.
De politie deed ook een inval in het hoofdkantoor van het bedrijf in het Aziatische deel van Istanbul en nam zowel computers als andere digitale eigendommen in beslag.
De autoriteiten onderzoeken momenteel Ozer op beschuldiging van “het verergeren van fraude en het oprichten van een criminele organisatie”, aldus het rapport.
In april 2021, Turkse veiligheidsagenten onthulden beelden van Ozer die door de paspoortcontrole op de luchthaven van Istanbul liep op weg naar een niet nader genoemde locatie.
Bronnen maakten later bekend dat de CEO van Thodex op weg was naar Albanië en dat het Turkse politieteam naar vier landen, waaronder Albanië, was gevlogen in een poging hem te vinden.
Faruk Fatih Ozer blijft een persoon van belang met een rood bericht op zijn naam.
De val van Thodex Crypto Exchange
Thodex is een cryptocurrency-uitwisseling die naar verluidt betrokken was bij een beruchte tapijttrek ergens vorig jaar.
Blockchain-analysebedrijf Chainalysis meldde in februari dat het totale verlies in het fraudeplan 2.6 miljard dollar bedroeg, maar het totale bedrag in de juridische procedure tegen het bedrijf en zijn leidinggevende bedroeg 24 miljoen dollar.
Na de val van Thodex bracht Ozer vanuit een anonieme locatie een verklaring uit waarin hij beloofde investeerders terug te betalen en terug te keren naar Turkije om aangeklaagd te worden.
Meer crypto-oplichting
Ondertussen zijn diefstal en fraude met cryptocurrency toegenomen sinds deze beleggingscategorie interesse begon te wekken bij reguliere beleggers.
De meest recente overval betrof een Ierse vrouw die werd gearresteerd vanwege haar betrokkenheid betrokken bij een cryptofraude ter waarde van $1.1 miljoen.
Zoals gemeld, de vrouw zou hebben opgetreden als investeringstussenpersoon tussen de oplichters en het slachtoffer, zonder toestemming te hebben gekregen van de noodzakelijke autoriteiten om een dergelijke rol te vervullen.
Source: https://coinfomania.com/turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud