Verdachte ontwikkelaar van Crypto Mixer Tornado Cash gearresteerd in Nederland wegens vermeende witwaspraktijken

De vermoedelijke ontwikkelaar van de onlangs verboden cryptomixer Tornado Cash is naar verluidt gearresteerd in Amsterdam wegens een vermeend witwasprogramma.

Volgens een nieuwe persbericht Door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de afdeling financiële delicten van de Nederlandse overheid, is een niet bij naam genoemde man aangehouden voor het zogenaamd verzwijgen van witwassen door criminelen.

“Op woensdag 10 augustus heeft de FIOD in Amsterdam een ​​29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van het witwassen van geld door het mixen van cryptocurrencies via de gedecentraliseerde Ethereum-mixservice Tornado Cash.”

Tornado Cash is een op Ethereum gebaseerde muntmengservice die in 2019 is gestart en waarmee gebruikers hun geld kunnen bundelen, door elkaar kunnen schudden en anoniem kunnen opnemen. De service wordt voornamelijk gebruikt voor financiële privacy, maar wordt ook gebruikt door kwaadwillenden om hun illegale activiteiten te maskeren.

Onlangs was de service zwarte lijst door het Amerikaanse ministerie van Financiën nadat het als een bedreiging voor de nationale veiligheid werd beschouwd. Volgens het bureau mag niemand in de Verenigde Staten de dienst meer gebruiken.

Volgens het Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) van Nederland is er sinds de oprichting ongeveer $ 7 miljard via Tornado Cash gegaan, waarvan $ 1 miljard gekoppeld is aan criminele activiteiten.

“Volgens FACT heeft [Tornado Cash] sindsdien een omzet behaald van minstens $7 miljard. Uit onderzoek bleek dat er voor minstens $ 1 miljard aan cryptocurrencies van criminele oorsprong door de mixer is gegaan. Het vermoeden bestaat dat personen achter deze organisatie op grote schaal winst hebben gemaakt met deze transacties.”

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen

 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock / Liu zishan