Zuid-Koreaanse aanklagers hebben donderdag drie mensen gearresteerd in een onderzoek van $ 3.4 miljard aan valutatransacties voor mogelijke connecties met illegale crypto-gerelateerde misdaden.
Volgens de lokale media hebben Zuid-Koreaanse aanklagers de eerste arrestaties verricht in een groot onderzoek naar ‘abnormale’ valutatransacties en crypto-investeringen.
Volgens het Daegu District Openbaar Ministerie waren de drie mensen vermeende misdaden, waaronder het opzetten van papierbedrijven en het exploiteren van een cryptohandelsbedrijf zonder registratie.
Terwijl andere kosten verband hielden met het indienen van valse gegevens bij banken en aanzienlijke overboekingen in vreemde valuta aan boord, voegde het kantoor eraan toe.
De lokale krant Chosun Ilbo meldde dat de beschuldigden banden hebben met een firma die 400 miljard won ($ 307 miljoen) aan fondsen naar het buitenland stuurde vanuit een Woori Bank-filiaal in Seoul om arbitragewinsten te behalen.
De gearresteerde verdachten zijn gelinkt aan een firma die 400 miljard won ($ 307 miljoen) aan fondsen naar het buitenland stuurde vanuit een Woori Bank-filiaal in Seoul om arbitragewinsten te behalen, meldde de krant Chosun Ilbo.
Bloomberg meldde echter dat het parket geen specifieke cijfers heeft verstrekt.
Volgens de Financial Supervisory Service van Zuid-Korea vonden de ongebruikelijke transacties tussen mei 2021 en juni 2022 plaats bij vijf Woori Bank-kantoren met transacties voor in totaal 1.6 biljoen won. Terwijl vergelijkbare transacties tussen februari 2021 en juli 2022 ook werden gedetecteerd bij 11 vestigingen, waarbij transacties ter waarde van 2.5 biljoen won betrokken waren.
Zuid-Korea, de op drie na grootste economie van Azië, heeft een sterke reputatie voor de relatief brede acceptatie van digitale tokens.
De recente ineenstorting van het ecosysteem van Terraform Labs - opgericht door de Zuid-Koreaanse ondernemer Do Kwon - heeft echter beschadigd het vertrouwen van het land in crypto.
De val van TerraUSD leidde tot een wereldwijde marktdaling in de crypto-industrie.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
Bron: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe