The Hawks, een Zuid-Afrikaanse politie-eenheid, heeft de 57-jarige Zain Muhammed Valle en de 25-jarige Michelle Bianca Bezuidenhout gearresteerd voor een vermeende R34 miljoen (ongeveer $ 2.1 miljoen) cryptocurrency-zwendel, meldden lokale media woensdag.
De zaak betreft nu: twee verdachten en de echtgenoot van Bezuidenhout, Jarrod de Lange, 32, die werd gearresteerd in 2020 wegens zijn vermeende betrokkenheid bij de zwendel. Uit politieonderzoek bleek dat Valle het slachtoffer bij De Lange voorstelde voor een zakelijke samenwerking.
Hawks-woordvoerder Kapitein Ndivhuwo Mulamu zei dat de verdachten het slachtoffer in februari 2020 hadden overgehaald om geld over te maken naar een nep-cryptocurrency-instelling genaamd Siyakhula Logistics Pty (LTD). Mulamu merkte verder op dat de verdachten de klager een lucratief rendement op hun investeringen beloofden.
De woordvoerder voegde eraan toe dat het slachtoffer ermee instemde om te investeren, waarbij hij via afzonderlijke transacties ongeveer R34 miljoen ($ 2.1 miljoen) naar het etablissement en naar de bankrekeningen van Bezuidenhout overmaakte.
Verder legde hij uit dat de verdachten het geld niet in de crypto-vestiging investeerden, maar het voor Liverage Trading Company gebruikten zonder de belegger op de hoogte te stellen.
Volgens het rapport werden Valle en Bezuidenhout gearresteerd in hun woningen in Lenasia en Alberton en dinsdag verschenen voor de regionale rechtbank van Lenasia in Johannesburg. Beiden zijn aangeklaagd voor fraude en witwassen en hun rechtszitting vindt plaats op 19 juli.
De Lange is momenteel op borgtocht vrij voor R20,000 ($1,258), terwijl Valle en Bezuidenhout een borgtocht hebben gekregen van R10,000 ($629).
Crypto-zwendel in opkomst
Terwijl crypto aan kracht blijft winnen, hebben slechte actoren de opkomende activaklasse gezien als een hulpmiddel om allerlei soorten criminele activiteiten uit te voeren. In februari arresteerden Ierse wetshandhavers een vrouw voor haar betrokkenheid bij een $ 1 miljoen crypto-zwendel.
Vorige maand arresteerde de politie van Bangkok zes verdachten die 500 Chinese en Taiwanese burgers hebben misleid om te investeren in frauduleuze cryptocurrency-schema's dat leidde tot het verlies van het geld van de slachtoffers.
Bron: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -fraude