SEC bevriest activa van in Miami gevestigd Crypto Hedge Fund in cryptofraudezaak van $ 100 miljoen ⋆ ZyCrypto

advertentie

 

 

Een nieuwe dag, een nieuwe handhavingsactie van de SEC. De Amerikaanse effectenwaakhond heeft zojuist een noodactie ingediend tegen de in Miami gevestigde beleggingsadviseur BKCoin in verband met een vermeend fraudeplan van $ 100 miljoen.

Ponzi-achtige regeling van $ 100 miljoen opgelicht ten minste 55 slachtoffers

De SEC heeft noodmaatregelen aangekondigd tegen crypto-hedgefonds BKCoin Management.

Volgens 6 februari aankondiging, kreeg de toezichthouder noodhulp van een rechtbank in Florida om de activa van BKCoin te bevriezen en aan te stellen. De SEC beschuldigde het bedrijf en een van zijn medeoprichters, Kevin Kang, ervan $100 miljoen op te halen bij 55 onwetende investeerders om te investeren in cryptocurrencies – maar verspilde in plaats daarvan het geld aan luxe artikelen en om “Ponzi-achtige betalingen” te doen.

"Zoals we beweren, hebben investeerders hun geld aan de beklaagden toevertrouwd om in crypto-activa te handelen", stelt Eric Bustillo, directeur van het Miami Regional Office van de SEC. “In plaats daarvan hebben de beklaagden hun geld verduisterd, valse documenten gemaakt en zich zelfs schuldig gemaakt aan Ponzi-achtig gedrag. Deze actie benadrukt onze voortdurende inzet om investeerders te beschermen en fraude in alle effectensectoren uit te bannen, inclusief de crypto-activa-arena.”

De SEC beweert dat Kevin Kang ongeveer $ 371,000 aan klantengeld heeft verduisterd om vakanties te financieren, huur te betalen voor zijn appartement in New York City en kaartjes voor sportevenementen te kopen. Kang probeerde zijn sporen uit te wissen door klanten verzonnen documenten te geven met overdreven bankrekeningsaldi en ook tegen hen te liegen dat een "top vier auditor BKCoin had gecontroleerd", aldus de SEC-aankondiging.

De klacht beweert ook dat de beklaagden geld van klanten vermengden en meer dan $ 3.6 miljoen gebruikten om betalingen aan andere investeerders te doen. De SEC onthulde dat het de tegoeden van BKCoin al heeft bevroren. De Amerikaanse toezichthouder eist nu een permanent gerechtelijk bevel tegen het bedrijf en Kang, kwijtschelding, conservatoire rente en een civielrechtelijke boete. 

De handhavingsactie van de SEC op maandag komt omdat de Commissie het afgelopen jaar het harde optreden tegen crypto heeft geïntensiveerd. Gary Gensler, die de SEC leidt, heeft duidelijk gemaakt dat hij gelooft elke munt - behalve bitcoin - is een niet-geregistreerd effect.

Verschillende spraakmakende bedrijven staan ​​nu in het vizier van de SEC. Het bureau heeft opgeladen Do Kwon, oprichter van Terraform Labs, met "het orkestreren van fraude met crypto-activa-effecten van meerdere miljarden dollars". Eerder deze maand ook sloeg Amerikaanse crypto-uitwisseling Kraken met een boete van $ 30 miljoen voor het overtreden van effectenwetten.