Russen onder sancties die crypto gebruiken om geld wit te wassen: elliptisch rapport

Russen met sterke sociale connecties, die onder internationale sancties staan ​​vanwege de invasie van Oekraïne, hebben gebruik gemaakt van deze middelen cryptocurrencies om hun rijkdom wit te wassen, aldus een rapport.

Crypto-waakhondbedrijf Elliptic zei dat het miljoenen crypto-adressen heeft gevonden die verband houden met criminele activiteiten en 400 aanbieders van digitale activa die gebruikers helpen cryptocurrencies te kopen met behulp van roebels.

Elliptic was ook in staat om meer dan honderdduizend crypto-adressen te identificeren die gelinkt waren aan in Rusland gevestigde gesanctioneerde actoren.

Simone Maini, CEO van Elliptic, zei: “we hebben meer dan 15 miljoen crypto-adressen rechtstreeks gekoppeld aan criminele activiteiten met een verband in Rusland.” 

Het bedrijf voegde eraan toe dat ze actief onderzoek doen naar crypto-portefeuilles waarvan wordt aangenomen dat ze verband houden met Russische functionarissen en oligarchen die onderworpen zijn aan sancties, met behulp van verschillende middelen in samenwerking met overheidsinstanties en andere organisaties.

Maini zei dat “het screenen van sancties meer vereist dan alleen het matchen van de portefeuilleadressen van klanten met de adressen die op sanctielijsten zijn gepubliceerd om effectief te zijn. Fondsen moeten en kunnen worden getraceerd via het blockchain-grootboek om ze te screenen op links naar alle bekende en afgeleide crypto-activa-adressen die worden beheerd door gesanctioneerde actoren.”

Ze zei ook dat “de stijgende handelsvolumes erop wijzen dat gewone Russen de onderdrukkende kapitaalcontroles omzeilen en de devaluerende roebel ontvluchten naar de toevluchtsoord van crypto-activa.”

Het rapport benadrukt de toenemende druk op de Russen als gevolg van sancties van de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het is ook een bewijs van de methoden die door de gesanctioneerde Russen worden gebruikt om geld wit te wassen.

Vorige week had de Amerikaanse president Joe Biden nieuwe sancties aangekondigd op de crypto-activa van Russen onder sancties als een extra vorm van straf voor de invasie van Oekraïne.

Terwijl hij het hoofd was van de London Stock Exchange Group zei dat cryptocurrency-uitwisselingen De samenwerking met Rusland zou negatieve gevolgen kunnen hebben als westerse regeringen zoeken naar manieren om de invasie van Moskou in Oekraïne aan te pakken. Blockchain. Nieuws gerapporteerd.

David Schwimmer, CEO van LSEG, zei dat crypto-uitwisselingen vastzitten tussen het vasthouden aan de filosofie van onafhankelijkheid van regelgeving of het ondersteunen van het gecentraliseerde systeem van mondiale financiën – dat vraagt ​​om de eis van regelgeving en transparante kaders.

Afbeeldingsbron: Shutterstock