Op 29 september 2022 beweerde on-chain-onderzoeker ZachXBT dat de beroemde crypto-beïnvloeder Lark Davis betrokken was bij cryptopomp- en dumpschema's. Naar aanleiding van de aantijgingen meldde Davis de beschuldigingen van een prominente speurder in de keten te ontkennen.
Volgens ZachXBT promootte Davis cryptoprojecten waarvoor hij een bedrag als promotievergoeding ontving, niet bekendgemaakt. Crypto-influencer zou naar verluidt ongeveer 1.2 miljoen USD verdienen als gevolg van zijn promotie van deze crypto-projecten.
Om de beschuldigingen te bewijzen, presenteerde de onderzoeker ten minste acht gevallen om te bewijzen: crypto de rol van influencer in vermeende kleine projecten met shilling met een lage kapitalisatie. Davis bleek de nieuwe projecten te promoten via Twitter-berichten of er video's over te maken. Kort daarna meldde hij dat hij de tokens had verkocht en leek zijn crypto-portemonnee tokens te ontvangen van respectievelijke crypto-projecten.
Terwijl hij de bedoeling achter het onderzoek deelde, sprak Zach over het krijgen van veel verzoeken van investeerders die zeiden dat ze hun geld hadden verloren nadat ze hadden geïnvesteerd in de projecten die door Davis werden gepromoot. Ze vroegen de rechercheur om de zaak nader te onderzoeken.
Zach meende dat de crypto-beïnvloeder er op de een of andere manier in slaagde een aanzienlijk aantal tokens te verkopen die verband hielden met de projecten waar hij ooit bij betrokken was. Het voegde ook het onderzoek over andere crypto influencers, maar er was nog nooit een voorbeeld van kapitaal in zo'n enorme omvang.
In zijn onderzoek ontdekte Zach dat het grootste bedrag dat Davis ontving was na het dumpen van 120K SHOPX-tokens en na de verkoop ongeveer 435K USD genereerde. Hij zou de tokens van het project zelf hebben ontvangen in ruil voor een promotie die hij enkele uren eerder had gedaan.
Zach voegde in zijn 17-thread lange Twitter-bericht toe dat het helemaal prima is als iemand deelneemt aan financieringsrondes van cryptoprojecten en deze vervolgens deelt. Omdat het een echte en transparante manier is, is het helemaal goed. Hetzelfde is echter niet het geval met Davis, die werd gezien als betrokken bij een reeks dumpingen nadat hij de projecten en tokens had geshilld met behulp van zijn invloed en publieksbasis op sociale-mediaplatforms, waaronder YouTube, Twitter, enz.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/on-chain-sleuth-alleged-crypto-influencer-of-fraud/