Nieuwe technologie stroomlijnt onderzoeken naar illegaal cryptogebruik

Wetshandhavingsinstanties in de VS hebben snel onderzoekstools voor cryptocurrency geïntroduceerd.

Een nieuw aanbod op de markt is bedoeld om ketens van cryptotransacties samen te vatten in gemakkelijk zichtbare tijdlijnen - perfect om bijvoorbeeld aan een jury te laten zien.

Op 18 mei, tijdens een conferentie in New York City, kondigde Jacob Illum, een hoofdwetenschapper van blockchain-speurbedrijf Chainalysis, een nieuwe onderzoekstechnologie aan, genaamd Storyline.

Chainalysis, gelanceerd in 2014 en met een recente financieringsronde waarin het bedrijf werd gewaardeerd op $ 8.6 miljard, is de huidige marktleider in crypto-onderzoeken. De belangrijkste onderzoekstool van Chainalysis is van oudsher Reactor, dat crypto-wallets en hun transacties in uitgebreide webben visualiseert.

Hoewel Reactor ernaar streeft de publiek beschikbare blokverkenners te verbeteren, kunnen die webben in het geval van meer ingewikkelde transactiegeschiedenissen moeilijk te onderzoeken zijn. Voor iemand die minder bekend is met blockchains, zijn ze moeilijk te ontcijferen. Dit geldt met name als het gaat om slimme contractinteracties, waarbij een aantal intermediaire portemonnees betrokken kunnen zijn die niet de kern van de transactie vormen.

"De oplossing voor verduistering is eenvoud", vertelde Illum aan The Block. Illum, die collega en onderzoeker Erin Plante omschreef als "James Bond's Q", leidde de ontwikkeling van Storyline, die de afgelopen acht maanden in bètatests binnen het bedrijf is geweest.

The Block bekeek een demonstratie van Storyline, die werd geleid door Illum. Het maakt gebruik van dezelfde blockchains - meestal Ethereum Virtual Machine-compatibele ketens - en gegevensbronnen als Reactor, maar filtert "wat is ruis en wat echt is", zoals Illum het uitdrukte. Storyline identificeert een aantal intermediaire wallets die geen kernpartij zijn bij een transactie.

Illum haalde een geval van wash-handel in NFT's naar voren die via aggregators gingen. De aggregators lieten de NFT's van eigenaar wisselen voor gestaag stijgende waarderingen, waarna ze terugkeerden naar de oorspronkelijke portemonnee die deze weer zou verkopen. Het is een project waar Illum al een tijdje aan werkt.

Ontvang uw crypto-dagboek

Dagelijks bezorgd, rechtstreeks in uw inbox.

De beelden van de Reactor zijn veelomvattend, maar het is een echte kerstboom van veelkleurige soorten transacties en verschillende tussenpersonen die, behalve dat ze ondoorzichtig zijn, niet duidelijk illustreren dat die NFT's teruggingen naar de oorspronkelijke portemonnee die ze verkocht.

Bron: Bron: Chainalysis Reactor; portemonnee adressen wazig

Storyline condenseert deze portefeuilles in chronologische transacties, zoals hieronder weergegeven.

Bron: Chainalysis Verhaallijn

Dit was echter een voorbereid project. Voor een meer live demonstratie vroeg The Block om een ​​adres van de Ronin-hack, die de US Treasury heeft gelijk aan de Noord-Koreaanse Lazarus-groep en vervolgens gesanctioneerd een reeks gekoppelde portemonnees.

Met een transactie-hash ingevoerd, haalde Storyline verschillende portefeuilles tevoorschijn die verband hielden met de Ronin-hack. Het merkte op dat de portefeuilles werden gesanctioneerd en plaatste handig de datum van hun sanctieaanduiding op een tijdlijn.

Na een paar minuten klikken, vond Illum een ​​reeks uitgaande transacties naar andere Ethereum-wallets die na de sanctie op 14 mei begonnen – naar wallets die nog niet op de Amerikaanse sanctielijst zijn beland. Verschillende van die transacties leidde uiteindelijk tot Tornado Cash.

Bron: Chainalysis Verhaallijn

Illum toonde verdere uitgaande transacties van Tornado Cash aan die kort na die stortingen plaatsvonden en vergelijkbare bedragen bevatten, maar merkte op dat daarvoor meer onderzoek nodig was om te bevestigen dat ze verbonden waren.

De waarde is met name waardevol voor het presenteren van onderzoeken aan mensen die de bredere details van de blockchain niet kennen en niet noodzakelijkerwijs hoeven te kennen. Voor strafrechtelijk onderzoek kunnen dat officieren van justitie en jury's zijn.

“Er zit een stroom in die te volgen is en een feit is. En ik denk dat dat iets is dat we meer aan jury's moeten uitleggen, "zei Santa Clara County aanklager voor cybercriminaliteit Erin West over blockchain-tracering tijdens een panel. Van Storyline prees ze de waarde van "[h]aving dat soort tijdlijn om een ​​verhaal te vertellen en te laten zien aan een jury."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.