Een nieuwe studie, gepubliceerd door crypto-analyse- en complianceplatform Elliptic, heeft de exploitatie van web3-platforms om het witwassen van geld te vergemakkelijken onder de loep genomen.
De studies, getiteld "The state of cross-chain crime" sprak over het nieuwe tijdperk van crypto-criminaliteit en hoe criminelen zijn geëvolueerd met de ontwikkeling van technologie.
$ 4 miljard witgewassen
Elliptic's onderzoek draaide rond drie web3-producten, namelijk gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX's), cross-chain bridges en coin-swap-services.
Met bruggen en swapservices tot hun beschikking hebben cybercriminelen een geldspoor van $ 4 miljard dat afkomstig is van illegale activiteiten, kunnen verdoezelen.
"Enkele van de meest productieve daders zijn hackers, darkwebmarkten, online gokplatforms, illegale virtuele activadiensten, ponzi-schema's en ransomware." het rapport verder gelezen.
Decentrale uitwisselingen
Gestolen crypto van DeFi-exploits voor een bedrag van $ 1.2 miljard hebben hun weg gevonden naar DEX's om te worden geruild voor een ander activum. Dit is goed voor meer dan een derde van de crypto-exploits die voor het rapport zijn onderzocht.
Uniswap, Curve Finance en 1Inch DEX-aggregator behoren tot de DEX's die zijn geïdentificeerd als de voorkeursplatforms voor ruilen door criminelen.
Muntwissel en bruggen
Bovendien zijn cybercriminelen in staat geweest om nog eens 1.2 miljard dollar wit te wassen met behulp van muntwisseldiensten. Dit houdt in dat activa binnen en tussen blockchains worden geruild, zonder dat u zich hoeft te registreren voor een account. Deze diensten zijn vooral populair bij slechte acteurs.
Cross-chain bridges worden ook door criminelen gebruikt om hun illegale activiteiten te vervagen door een laag anonimiteit toe te voegen, waardoor het moeilijk wordt om transacties te traceren.
RenBridge is zo'n platform dat maar liefst $ 540 miljoen aan illegale activa voor criminelen heeft verwerkt
punt van zorg
Dit misbruik van technologie is niet alleen beperkt tot individuele hackers die op zoek zijn naar een gelukkig betaaldag. Overbruggings- en ruildiensten hebben het voor zowel gesanctioneerde als terroristische entiteiten gemakkelijker gemaakt om hun activiteiten te maskeren en te blijven azen op het geld van mensen.
Opbrengsten van cyberaanvallen afkomstig uit Noord-Korea zijn via dergelijke diensten witgewassen. Het geschatte bedrag ligt rond de $ 1.8 miljard.
In het rapport over virtuele activa gepubliceerde eerder dit jaar, in juni, nam de Financial Action Task Force kennis van het toenemende gebruik van ketenoverschrijdende bruggen bij het witwassen van geld en noemde het een kwestie met een hoog risico.
Het rapport drong er ook bij aangesloten agentschappen op aan om de "reisregel" voor crypto-regulering in te voeren. De regel vereist dat virtuele activaserviceproviders beschrijvende informatie delen over transacties die meer dan $ 1000 bedragen.
Bron: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/