Het ministerie van Justitie heeft de CEO van Mining Capital Coin aangeklaagd voor een wereldwijd investeringsfraudeplan van $ 62 miljoen. Het DoJ zei dat Luiz Capuci Jr. wordt beschuldigd van verschillende strafbare feiten, variërend van fraude tot het witwassen van geld.
CEO van Mining Capital Coin aangeklaagd
De DoJ zei dat Capuci werd aangeklaagd wegens een samenzwering om verschillende strafbare feiten te plegen, waaronder overboekingsfraude, effectenfraude en internationaal witwassen. Deze overtredingen werden gepleegd toen Capuci het voortouw nam in verschillende frauduleuze schema's onder Mining Capital Coin.
Als Capuci schuldig wordt bevonden aan deze misdrijven, riskeert hij tot 45 jaar gevangenisstraf. De DoJ-aanklacht zei dat Capuci, samen met andere personen die bij het plan betrokken waren, investeerders misleidde door hen hoge winsten te beloven door te investeren in de initiatieven van Mining Capital Coin en een native token te kopen voor het project genaamd Capital Coin. De munt werd ondersteund door de "grootste cryptocurrency-mijnoperatie ter wereld".
Hoewel Capuci zijn investeerders hoge rendementen beloofde, slaagde hij er niet in deze waar te maken omdat het geld niet naar de beloofde initiatieven ging. Volgens het DoJ “voerde Capuci een frauduleus investeringsplan uit en gebruikte hij niet het geld van investeerders om nieuwe cryptocurrency te verkrijgen, zoals beloofd, maar leidde hij het geld in plaats daarvan om naar cryptocurrency-portefeuilles onder zijn controle.”
Capuci investeerde ook fors in marketing en reclame. De CEO van Mining Capital Coin huurde toppromotors en filialen in om meer investeerders voor het project aan te trekken. Capuci beloofde investeerders zelfs Apple-horloges, iPads en luxe voertuigen aan investeerders om hen naar het plan te lokken.
"Capuci verhulde verder de locatie en controle van de fraude-opbrengsten verkregen van investeerders door de fondsen internationaal wit te wassen via verschillende in het buitenland gevestigde cryptocurrency-uitwisselingen", voegde het DoJ eraan toe.
SEC dient aanklachten in tegen Mining Capital Coin
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ook aanklachten wegens fraude ingediend tegen de bestuurders van Mining Capital Coin, waaronder Capuci, Emerson Pires en twee andere aan Capuci gelieerde bedrijven, waaronder Bitchain Exchanges en CPTLCoin Corp.
De SEC zei dat deze leidinggevenden tegen investeerders logen over het ontvangen van hun rendement in Bitcoin, maar in plaats daarvan ontvingen ze het rendement in de vorm van MCC's Capital Coin. De munt was alleen inwisselbaar op Bitchain, waarvan de SEC zei dat het een "nep crypto-handelsplatform voor activa was dat Capuci had gecreëerd en beheerd."
Kristina Littman, het hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit van de SEC-handhavingsafdeling, zei dat "Capuci en Pires elke gelegenheid aangrepen om meer geld te krijgen van nietsvermoedende investeerders met valse beloften van bizarre rendementen en gebruikten investeerdersfondsen die met dit frauduleuze plan waren opgehaald om een luxe levensstijl.”
Uw kapitaal loopt gevaar.
Lees verder:
Bron: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud