Think Nikkei, zal de Japanse regering al in het volgende voorjaar overdrachtsregels invoeren om te voorkomen dat criminelen cryptocurrency-instellingen gebruiken om contant geld te sluizen. Het zal nodig zijn voor platformexploitanten om klantgegevens te delen onder de nieuwe Handelen over het voorkomen van overdracht van criminele opbrengsten. De actie is bedoeld om toezicht te houden op geldtransacties van degenen die betrokken zijn bij onwettige activiteiten.
Tokio volgt voorbeeld
Een voorgestelde wetswijziging zal worden gepresenteerd vóór de buitengewone Diet-sessie, die op 3 oktober van start gaat. De wet zal de definitie van cryptocurrency uitbreiden in de reisrichtlijnen die geldoverdrachten reguleren. Het is gepland om in mei 2023 van kracht te worden.
In 2019 de Financiële actiegroep (FATF), een wereldwijde groep die anti-witwasbeleid bestudeert, suggereerde dat landen de regel overnemen. De Verenigde Staten, Duitsland, Singapore en andere landen hebben al wetten aangenomen en de Europese Unie staat op het punt hetzelfde te doen.
Bij het verzenden van cryptocurrencies naar een ander platform, zal de gewijzigde verordening verplichten: cryptobedrijven het verstrekken van klantgegevens, waaronder de naam en het adres van de consument. De wet heeft tot doel de locaties en tijden van bitcoin-overdrachten door oplichters te volgen.
Als een beursoperator de regelgeving overtreedt, krijgt hij instructies van de overheid en moet hij corrigerende maatregelen nemen. Er zullen strafrechtelijke sancties worden toegepast op degenen die dergelijke bevelen niet gehoorzamen.
Stablecoins, een klasse van cryptovaluta waarvan de waarde is gekoppeld aan een vorm van legaal contant geld, zal eveneens onder de wet vallen.
Met ingang van het voorjaar van 2014, wanneer de geactualiseerde Fund Settlement Act, die dit jaar tijdens de reguliere dieetsessie van dit jaar werd goedgekeurd, van kracht wordt, zal de uitbetaling van deze munten worden geregeld door een registratieproces. De regering zal een uitgebreider monitoringmechanisme voor cryptocurrency invoeren ter voorbereiding op de groei van cryptocurrency in Japan.
Crypto 'Anonimiteit' onder 'Siege'
Voor interne en internationale geldoverdrachten bewaren het Zengin-systeem van de Japanese Bankers Association en de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) de gegevens van de klant.
De Foreign Exchange and Foreign Trade Act en de International Terrorist Asset-Freezing Act, die relevant zijn voor het witwassen van geld, zullen gelijktijdig met de Preventie van overdracht van strafrechtelijke opbrengsten worden geactualiseerd. Stablecoins zullen in mei 2023 worden opgenomen op de lijst van gereguleerde grondstoffen als gevolg van de voorgestelde wijziging van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act, die overdrachten van en naar gesanctioneerde entiteiten zoals Rusland en andere entiteiten zal verbieden.
Gesanctioneerde nucleaire programma's tegengaan
De bijgewerkte wetgeving zou ook de regulering van financiële en onroerendgoedtransacties in Japan mogelijk maken door personen die verbonden zijn met Noord-Korea's en de nucleaire programma's van Iran om de financiering van atoomprogramma's in die landen stop te zetten.
Om voor het einde van het jaar in werking te treden, wordt de International Terrorist Asset-Freezing Act geactualiseerd. De Foreign Exchange and Foreign Trade Act regelt momenteel operaties met andere landen.
Bij een besluit van de VN-Veiligheidsraad heeft de Japanse regering relevante partijen in de nucleaire ontwikkeling in Noord-Korea en Iran aangewezen als gesanctioneerde partijen; desalniettemin was de International Terrorist Asset-Freezing Act niet op hen van toepassing.
Om een leemte te dichten die kan worden gebruikt om nucleaire ontwikkeling te financieren, had de FATF opgeroepen tot wijzigingen in de wetgeving.
Bron: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/