Israël beëindigt het witwassen van crypto's vanwege Franse fraude met Covid-hulp

Een undercoveroperatie in Israël heeft een op cryptomunten gebaseerde witwasbende ontmanteld die ervan verdacht wordt de Franse regering miljoenen euro's voor de gek te houden.

Drie vermeende fraudeurs zijn in Israël gearresteerd omdat ze beweerden dat ze geld hadden witgewassen dat afkomstig was van misdaden die in het buitenland waren gepleegd, zeiden de lokale politie en de belastingdienst van de diamanteenheid in een gezamenlijke verklaring verklaring op maandag.

Een belangrijk element in het criminele plan was de stimulus prikkels die de Franse regering heeft uitgedeeld tijdens de COVID-19-pandemie, The Tijden van Israël gerapporteerd.

De drie zouden dat programma hebben misbruikt door nepbedrijven op te zetten om pandemische ondersteuning aan te vragen. Ze konden gemakkelijk aanspraak maken op hulp omdat de overheid snel geld uitdeelde.

Vervolgens benaderden ze de nu gearresteerde verdachten in Israël, die volgens de autoriteiten de illegale fondsen hebben gebruikt om digitale activa te kopen voordat ze deze in verschillende cryptocurrencies hebben omgezet in een poging hun sporen te verbergen.

Ten slotte werd de crypto naar verluidt omgezet in fiat-geld en teruggestuurd naar de fraudeurs in Frankrijk.

Het onderzoek naar de regeling begon vorig jaar, waarbij de Franse autoriteiten het voortouw namen. De politie in Israël volgde eerder dit jaar via een undercoveroperatie. Een onbekend aantal andere verdachten is ook aangehouden voor verhoor. 

Speciale misdaadeenheid Lahav 433 – Israëls antwoord aan de FBI – en de Yahalom-eenheid van de belastingdienst leiden het onderzoek. Ze werken samen met Europese autoriteiten, waaronder de Franse politie en Europol.

Het totale bedrag dat met de regeling gemoeid is, is nog niet duidelijk, of hoeveel de fraudeurs in Israël zijn betaald voor het vermeende witwassen van geld. De drie verdachten zullen in hechtenis blijven "zo lang als nodig is", zeiden de autoriteiten.

Witwassen van geld is voorlopig een klein deel van crypto-activiteit

Het witwassen van illegaal geld met cryptocurrency is een hot topic, gezien de recente drukte rond cryptomixer TornadoCash. 

Eerder dit jaar heeft blockchain-analyse-eenheid Chainalysis gerapporteerd dat cybercriminelen vorig jaar $ 8.6 miljard aan digitale activa hebben witgewassen, goed voor 0.05% van al het crypto-transactievolume in de periode. 

Crypto-witwassers vertrouwen meestal op gecentraliseerde uitwisselingen met een laks beleid. Buiten het ecosysteem van digitale activa schat de Verenigde Naties dat er elk jaar $ 800 miljard tot $ 2 biljoen aan fiat-valuta wordt witgewassen, wat neerkomt op ongeveer 5% van het wereldwijde BBP, merkte het bedrijf op.

"... Witwassen van geld is een plaag voor vrijwel alle vormen van economische waardeoverdracht", schreef Chainalysis. "Wetshandhavings- en nalevingsprofessionals [moeten] zich bewust zijn van hoeveel witwasactiviteiten theoretisch zouden kunnen worden verplaatst naar cryptocurrency naarmate de acceptatie van de technologie toeneemt."

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .