India onderzoekt tien crypto-uitwisselingen voor het witwassen van meer dan $ 125 miljoen

Het Indiase handhavingsdirectoraat voert een onderzoek uit naar tien cryptocurrency-uitwisselingen die naar verluidt betrokken zijn bij het witwassen van meer dan 1 miljard roepies, wat overeenkomt met meer dan $ 125 miljoen aan digitale valuta.

Volgens de Economische Tijden, werden de beurzen (die nog niet zijn geïdentificeerd) gebruikt door verschillende bedrijven die beschuldigd werden van het witwassen van geld om cryptocurrency-aankopen te doen van meer dan 100 miljoen roepies die vervolgens naar andere internationale portemonnees werden gestuurd, meestal gekoppeld aan het vasteland van China.

Exchanges hadden een slechte controle over de activiteit van hun gebruikers

Bovendien merkten de bronnen op dat de uitwisselingen KYC-gegevens van dubieuze herkomst verzamelden, aangezien de getraceerde accounts toebehoorden aan mensen die in afgelegen gebieden wonen "zonder verband met de transacties".

De beurzen beweerden echter dat ze in overeenstemming waren met de KYC-regelgeving, ondanks het feit dat ze geen verdachte transactierapporten (STR's) hadden geproduceerd die informatie zouden hebben opgeleverd over verondersteld witwassen van geld.

Daarom maakte het niet-naleven van de door de regelgevers vereiste maatregelen het moeilijker om de rekening te traceren, die na kennis te hebben genomen van het onderzoek, zijn geld opnam en zich afmeldde, volgens bronnen dicht bij het onderzoek.

“Toen deze bedrijven erachter kwamen dat ze onder de scanner zaten, sloten ze de winkel en gebruikten ze de cryptoroute om het geld naar het buitenland over te hevelen. De ondoorzichtige aard van het crypto-ecosysteem en de niet-gereguleerde industrie boden de vereiste dekking voor deze bedrijven om hun activa offshore te parkeren,”

Binance en WazirX Crypto Exchange in het vizier van India

Zoals CryptoPotato onlangs gerapporteerd, Binance en WazirX zijn in het vizier van de ED, volgende verschillende Twitter-spats tussen de CEO's van beide bedrijven over eigendom en niet-naleving van de regelgeving door WazirX.

Na de ruzie tussen de twee bedrijven, heeft de ED bevroor de bankrekeningen van WazirX met meer dan $ 8 miljoen, bewerend dat de beurs "actief" had geholpen bij het witwassen van geld van meer dan 15 fintech-bedrijven.

Van zijn kant zei Binance in reactie dat ze verwachten dat WazirX "de volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn activiteiten en het geld van gebruikers", en benadrukte dat de wereldwijde crypto-uitwisselingen niets te maken hebben met de activiteiten van WazirX.

Hoewel de ED verschillende cryptocurrency-uitwisselingen voor het witwassen van geld onderzoekt, zijn de uitwisselingen volgens een branchemanager die met de Economic Times heeft gesproken het tweede faalpunt bij deze misdaden, aangezien het geld voornamelijk in en uit gaat van traditionele banken die ook weinig tot niets om de fondsen te traceren, daarom "werd het niet gepakt op bankniveau."