De cryptocurrency-uitwisseling FTX wordt geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek in de Bahama's nadat het bedrijf faillissement had aangevraagd en vorige week in wezen instortte.
FTX, mede opgericht door voormalig crypto-miljardair en democratische topdonor Sam Bankman-Fried, meldde dat ongeveer $ 1 miljard in cryptogeld was verdwenen als gevolg van "niet-geautoriseerde transacties". Het bedrijf is gevestigd in de Bahama's en heeft vorige week faillissement aangevraagd, wat leidde tot een onderzoek van de effectencommissie van het land, meldde Bloomberg zondag.
"In het licht van de ineenstorting van FTX wereldwijd en de voorlopige liquidatie van FTX Digital Markets Ltd., werkt een team van financiële onderzoekers van de Financial Crimes Investigation Branch nauw samen met de Bahamas Securities Commission om te onderzoeken of er crimineel wangedrag heeft plaatsgevonden", aldus een politiewoordvoerder. vertelde een woordvoerder aan de outlet.
Bankman-Fried nam vorige week ontslag als CEO van FTX in een brief die ook het faillissement van Chapter 11 aanvroeg.
BINNEN DE INVAL VAN CRYPTO EXCHANGE FTX: ALLES WAT U MOET WETEN
FTX was begin vorige week de op twee na grootste cryptomarkt ter wereld toen het liquiditeitsproblemen aankondigde en een enorme infusie van contant geld nodig had om het hoofd boven water te houden.
Binance, 's werelds grootste cryptomarkt, stapte aanvankelijk in en bood aan om het bedrijf te kopen, maar trok zich terug uit de deal nadat het de financiën van FTX had onderzocht.
Reuters, onder vermelding van twee mensen die bekend zijn met de zaak, meldde dat er ten minste $ 1 miljard aan klantengeld was verdwenen en dat mensen de nieuwszender vertelden dat Bankman-Fried had in het geheim $10 miljard overgemaakt van klantengelden van FTX aan zijn handelsmaatschappij Alameda Research.
KLIK HIER OM MEER TE LEZEN OVER FOX BUSINESS
De twee bronnen vertelden Reuters dat Bankman-Fried – in een vergadering waarvan hij bevestigde dat deze plaatsvond – gegevens deelde met andere senior executives die het financiële gat aan het licht brachten.
Spreadsheets lieten naar verluidt zien dat: tussen $ 1 en $ 2 miljard dollar van de fondsen niet werden verantwoord onder de activa van Alameda en dat de spreadsheets niet aangaven waar het geld naartoe werd verplaatst.
KRIJG FOX BUSINESS ONDERWEG DOOR HIER TE KLIKKEN
FTX wordt naar verluidt ook geconfronteerd met mogelijke onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html