Leidinggevenden van $ 1.5 miljard Zuid-Koreaanse crypto-uitwisselingsfraude gevangen gezet

Zes leidinggevenden die betrokken waren bij de $ 1.5 miljard (2 biljoen gewonnen) Zuid-Koreaanse crypto-uitwisselingsfraude V Global hebben gevangenisstraffen tot acht jaar gekregen – maar drie werden niet vastgehouden zodat ze bepaalde aanklachten voor de rechtbank konden aanvechten.

V Global was actief tussen juli 2020 en april 2021 en trok ongeveer 50,000 investeerders aan door 300% rendement te beloven naast aanzienlijke betalingen voor het doorverwijzen van nieuwe klanten.

Volgens een vertaling van 26 december meldt van Zuid-Koreaanse media zoals Economist.co.kr, twee hooggeplaatste execs, genaamd Mr.Yang en Mr. Oh, kregen elk acht jaar en drie jaar voor hun rol in oplichting van investeerders.

Nog eens vier niet bij naam genoemde execs kregen drie jaar gevangenisstraf en vijf jaar proeftijd.

Drie van de in totaal zes zijn echter nog niet vastgehouden, omdat ze hebben beweerd onschuldig te zijn aan bepaalde aanklachten en het recht hebben om zichzelf te verdedigen in de rechtbank.

"De beklaagden vertrouwden alleen op het VGlobal-managementteam, ontweken de verantwoordelijkheid, en toen het onderzoek eenmaal begon, vernietigden ze bewijsmateriaal en bemoeiden ze zich met het onderzoek", zei de rechter van de 12th Criminal Division van de Suwon District Court.

De rechter zou de beklaagden echter enige clementie hebben gegeven, aangezien de werkelijke hoeveelheid fraude en het aantal getroffen investeerders lager was dan vorig jaar aanvankelijk werd gedacht.

Volgens Kyeongin rapportage vanaf februari was dit het gevolg van later bewijs dat aantoonde dat ongeveer 10,000 investeerders daadwerkelijk rendement hadden behaald met V Global via betalingen uit marketingprikkels op meerdere niveaus, zoals bonussen voor het werven van klanten. Velen zouden die winst vervolgens opnieuw in het platform hebben geïnvesteerd voordat het werd gesloten.

Zie ook: Mede-oprichter van $ 4 miljard OneCoin-zwendel pleit schuldig, riskeert 60 jaar gevangenisstraf

Het is naar verluidt in juni vorig jaar dat het bedrijf zijn klantverwijzingsbonussen, naar verluidt ter waarde van $ 1,000 per pop, had uitbetaald aan bestaande investeerders via de instroom van kapitaal van nieuwe gebruikers, in een Ponzi-achtige mode.

De laatste rechtszaak brengt het aantal leidinggevenden van V Global achter de tralies nu op zeven, zoals de CEO, bekend als Mr. Lee, was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar terug in februari.