Ter ziele gegane Crypto Exchange FTX en Sam Bankman-Fried geconfronteerd met fraudeonderzoek in Turkije

De failliete crypto-uitwisseling FTX en zijn mede-oprichter Sam Bankman-Fried kunnen in het buitenland worden beschuldigd van fraude, aangezien Turkse functionarissen de voormalige CEO onderzoeken.

Volgens een nieuwe aankondiging door de Turkse onderzoeksraad voor financiële misdaden worden Bankman-Fried en de crypto-uitwisseling onderzocht op fraude vanwege de recente desintegratie.

Bankman-Fried wordt beschuldigd van het verkeerd omgaan met miljarden dollars aan klantgelden door ze uit te lenen aan Alameda Research, de kwantitatieve handelstak van FTX.

“Op 14 november 2022 werd een onderzoek gestart in het kader van de taken en bevoegdheden die aan ons Agentschap zijn gegeven in overeenstemming met de wet- en regelgeving, voor de echte en rechtspersonen die verbonden zijn aan het wereldwijde crypto-activahandelsplatform dat opereert onder de handelsnaam FTX.com.”

Turkse functionarissen zeggen dat het onderzoek tot nu toe resultaten heeft opgeleverd en beweren dat FTX en Bankman-Fried niet eerlijk waren tegenover klanten en abnormale marktomstandigheden creëerden. Als gevolg hiervan vraagt ​​het bestuur aanklagers om digitale activa die "verdacht" lijken in beslag te nemen.

“Als gevolg van de lopende onderzoeken over dit onderwerp door ons bureau, wordt het vertrouwen van de klant in dit stadium niet naar behoren behouden.

Het vertrouwen van de klant wordt overgedragen aan een andere persoon of personen of naar het buitenland gebracht door onware werken en transacties, waarbij niet-echte crypto-activa worden gekocht en verkocht aan klanten, vraag en aanbod op de markten op een fictieve manier worden beheerd, in tegenstelling tot de normale marktwerking …

Er is een aanvraag ingediend bij het hoofdofficier van justitie van Istanbul met het verzoek om een ​​onderzoek in te stellen naar verschillende eerdere misdrijven en het witwassen van de eigendomswaarden die voortvloeien uit het misdrijf in artikel 282 en om de verdachte activa in beslag te nemen.”

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Jacob_09