Crypto-handelaar veroordeeld tot 3.5 jaar gevangenisstraf voor fraude van $ 5 miljoen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een 25-jarige cryptocurrency-handelaar uit Rhode Island, in de volksmond bekend als Coin Signals, veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf wegens oplichting van meer dan 170 mensen van meer dan $ 5 miljoen.

Muntsignalen handelaar veroordeeld

Volgens een official persbericht, had de veroordeelde, Jeremy Spence, geld van investeerders gevraagd via verschillende crypto-investeringspools, die hij leidde van november 2017 tot april 2019.

Hij creëerde en beheerde verschillende cryptofondsen, waaronder de drie grootste: het Coin Signals Bitmex Fund, het Coin Signals Alternative Fund en het Coin Signals Long Term Fund. Spence beweerde dat zijn transacties het goed deden en enorme winsten genereerden, wat investeerders ertoe aanzette hem cryptocurrencies zoals BTC en ETH te sturen om namens hen te opereren.

Valse claims gebruiken om investeerders te lokken

Op een gegeven moment plaatste hij zelfs een bericht in een online chatgroep waarin hij ten onrechte beweerde dat zijn handel in beleggersfondsen de afgelopen maand een rendement van meer dan 148% had gegenereerd. Als gevolg hiervan stuurden sommige investeerders hem extra geld.

Het ministerie van Justitie wees er echter op dat de beweringen van Spence verre van waar waren.

“SPENCE vroeg meer dan $ 5 miljoen aan via valse verklaringen, waaronder dat de cryptohandel van SPENCE buitengewoon winstgevend was geweest, terwijl de handel van SPENCE in feite consequent onrendabel was geweest …

In feite resulteerde de handel van SPENCE in dezelfde periode van ongeveer een maand in nettoverliezen op de rekeningen waarop hij beleggersfondsen verhandelde”, merkte het DOJ op.

Om de nettoverliezen te dekken die hij opliep tijdens het handelen met geld van investeerders, creëerde Spence valse rekeningsaldi om geld in te zamelen en begon hij een Ponzi-schema.

Hij gebruikte geld van nieuwe investeerders om oude te betalen en hield de list zo lang mogelijk gaande. Hij was in staat om via de regeling meer dan $ 2 miljoen aan crypto-activa aan investeerders te distribueren.

"In plaats van de handelsverliezen die SPENCE opliep nauwkeurig te rapporteren, gaven de rekeningsaldi ten onrechte aan investeerders aan dat ze geld verdienden door te beleggen met SPENCE", voegde het DOJ eraan toe.

Spence pleit schuldig

Spence was gearresteerd in januari 2021 door het Federal Bureau of Investigation (FBI), en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft afzonderlijke civiele aanklachten tegen hem ingediend. Hij pleitte schuldig aan de aanklachten in november 2021.

Naast zijn gevangenisstraf van 42 maanden, zal Spence drie jaar onder toezicht worden vrijgelaten en een restitutie van meer dan $ 2 miljoen betalen na zijn vrijlating.