Cryptocriminaliteit kan een controversieel onderwerp zijn, omdat het vaak ongereguleerde karakter van het activum het gemakkelijk maakt om investeerders en ondernemers te beschuldigen van witwassen, terwijl echte oplichters en criminelen mislopen.
Dat gezegd hebbende, werpt het nieuwe rapport van Chainalysis een licht op cryptocriminaliteitstrends in 2021 en onthult een aantal verrassingen.
Cryptocriminaliteit uit de wereld helpen?
Om een lang verhaal kort te maken: dit zijn formidabele cijfers. Er is echter ook genoeg nuance om op te merken.
Dit is wat u moet weten. In 8.6 werd $ 2021 miljard aan crypto witgewassen. Hoewel dit veel hoger is dan de $ 6.6 miljard aan crypto die in 2020 is witgewassen, is het een duidelijke daling ten opzichte van het totaal van $ 2019 miljard in 10.9.
Vervolgens kan een bijzonder nieuwsgierige belegger zich afvragen welke crypto het populairst was bij illegale actoren. Spoiler alert: niet Bitcoins. Chainalysis gerapporteerd,
"De 20 grootste stortingsadressen voor het witwassen van geld ontvangen slechts 19% van alle Bitcoin die wordt verzonden vanaf illegale adressen, vergeleken met 57% voor stablecoins, 63% voor Ethereum en 68% voor altcoins."
Hierna moeten we kijken of crypto-witwassers CeFi of DeF prefereren. Hoewel in het rapport werd opgemerkt dat gecentraliseerde uitwisselingen de voorkeurslocatie waren om witgewassen fondsen te verplaatsen, zijn DeFi-protocollen steeds populairder geworden.
Het rapport constateerde,
“DeFi-protocollen ontvingen in 17 2021% van alle fondsen die vanuit illegale portemonnees werden verzonden, tegenover 2% het jaar ervoor. Dat vertaalt zich in een stijging van 1,964% op jaarbasis van de totale waarde die door DeFi-protocollen wordt ontvangen van illegale adressen, tot een totaal van $ 900 miljoen in 2021.”
Tijd om je vuile was te luchten
Het analyseportaal registreerde ook hoe enorme hoeveelheden crypto naar een “schokkend klein” aantal criminelen. Maar om de zaken in perspectief te plaatsen, herinnerde Chainalysis de lezers eraan dat het witwassen van cryptovaluta vorig jaar slechts 0.05% van alle cryptotransacties uitmaakte.
Het witwassen van geld blijft sterk geconcentreerd bij een schrikbarend kleine groep criminele facilitators. In 2021 werd 54% van de fondsen verzonden vanaf illegale adressen - ongeveer. $ 2.5 miljard - ging naar 583 servicedepotadressen. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalyse (@chainalysis) 26 januari 2022
Bovendien kunnen er enkele intrigerende redenen zijn achter de daling van witgewassen crypto die in 2021 werd geregistreerd in vergelijking met 2019. Een factor kan het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control of OFAC zijn, dat streng is in het handhaven van sancties tegen overtreders. Twee cryptoplatforms, Suex en Chatex, ontdekten dit uit de eerste hand.
Het rapport van volgend jaar zal uitwijzen of er in 2022 veranderingen zullen optreden in het witwassen van cryptovaluta of gewoon meer van hetzelfde.
Deze wasserette accepteert digitale yuan
Eind vorig jaar flitsten nieuwsdraden wereldwijd toen China aankondigde wat werd geregistreerd als zijn eerste geval van witwassen van cryptogeld - met behulp van de digitale yuan CBDC.
Hoewel het traceren van witgewassen fiat en crypto een enorme uitdaging is, valt nog te bezien of de fintech-privacyregels van een land het gemakkelijker zullen maken om degenen die CBDC's witwassen op te sporen.
Bron: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/