Crypto geldschieter Hodlnaut wordt onderzocht wegens mogelijke fraude

De in Singapore gevestigde crypto-geldschieter Hodlnaut wordt naar verluidt geconfronteerd met een onderzoek door de politie van Singapore in verband met vermeende fraude en bedrog.

De politie had verschillende rapporten ontvangen dat de crypto-geldschieter zijn blootstelling aan een "specifiek token" had gebagatelliseerd.

Onderzoek op basis van meerdere klachten

Volgens verschillende rapporten die in de lokale media circuleren, heeft Singapore's witteboordencriminaliteitseenheid, de Commercial Affairs Department (CAD), een onderzoek gestart naar cryptogeldschieter Hodlnaut en zijn oprichters. Het onderzoek is gestart op basis van meerdere klachten die de politie tussen augustus en november 2022 tegen het platform heeft ontvangen. De politie verklaarde dat de meeste klachten betrekking hadden op valse verklaringen en verkeerde informatie over de blootstelling van het bedrijf aan een "bepaald digitaal token".

Bovendien adviseerde de politie investeerders die getroffen waren door de crisis die zich bij Hodlnaut ontvouwde om een ​​online klacht in te dienen en alle verifieerbare documenten met betrekking tot hun transactiegeschiedenis op het platform in te dienen.

Het onbekende teken

Het "naamloze" token in kwestie verwijst hoogstwaarschijnlijk naar Terra's samengevouwen USTC-token, voorheen UST. UST was een algoritmische stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, die in mei snel zijn koppeling verloor. Tot nu toe is er geen bevestiging van de autoriteiten of dit inderdaad het token in kwestie is. Het Terra-ecosysteem stond voor een ongekende ineenstorting, waardoor verschillende crypto-geldschieters failliet gingen. Deze omvatten Celsius, Voyager en Vauld. De crisis was ook de oorzaak van de huidige liquiditeitsproblemen van Hodlnaut.

De Hodlnaut-crisis

Hodlnaut werd zwaar getroffen door de instorting van Terra. De eerste tekenen van problemen deden zich voor op 8 augustus toen de geldschieter alle opnames op het platform opschortte vanwege liquiditeitsproblemen. Het platform verklaarde dat het opnames opschortte om met zijn juridische adviseurs samen te werken en het best mogelijke herstructurerings- en herstelplan voor zijn gebruikers te ontwikkelen. De crypto-geldschieter diende op 13 augustus een aanvraag in voor tijdelijk gerechtelijk beheer, zodat het bescherming kon krijgen tegen eventuele juridische claims.

Destijds beweerde de cryptogeldschieter dat hij niet was blootgesteld aan de algoritmische Terra stablecoin. On-chain-gegevens lieten echter iets anders zien, wat suggereert dat Hodlnaut ten minste $ 150 miljoen aan USTC had. Een gerechtelijk rapport bevestigde dit later, waarin werd opgemerkt dat de cryptogeldschieter bijna $ 190 miljoen verloor als gevolg van de ineenstorting van Terra.

De blootstelling ervan verbergen

Dat meldde het rapport ook hodlnaut duizenden documenten met betrekking tot hun investeringen verwijderd om hun blootstelling aan Terra te verbergen. Dit was tot op zekere hoogte succesvol, aangezien de geldschieter zijn USTC-blootstelling gedurende drie maanden na de ineenstorting van het Terra-ecosysteem verborgen kon houden. De uiteindelijke liquiditeitscrisis dwong het bedrijf echter om gerechtelijk beheer te zoeken, wat de Singapore High Courts toestond.

Rapport onthult details

Het hooggerechtshof heeft Ee Meng Yen Angela en Aaron Loh Cheng Lee van EY Corporate Advisors Pte. als interim juridische managers van het bedrijf. Het rapport dat eind oktober door de gerechtelijke managers werd gepubliceerd, onthulde de omvang van de blootstelling van Hodlnaut, waarin stond dat het $ 189.7 miljoen verloor als gevolg van de Terra-crash en voegde eraan toe dat het bedrijf zijn blootstelling aan Terra bagatelliseerde.

Een nieuw rapport voegde nog meer brandstof toe aan het vuur, waarin stond dat bijna 72% van de activa van de geldschieter op gecentraliseerde beurzen werden gestort op de nu failliete FTX-beurs.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.