India's financiële misdaadbestrijdingsinstantie zoomt nu in op meer dan 10 cryptocurrency-uitwisselingen in het land voor wat volgens haar illegaal meer dan 10 miljard roepies ($ 125 miljoen) offshore verplaatst.
The Economic Times meldde, onder vermelding van niet nader genoemde bronnen, dat de nog nader te noemen crypto-uitwisselingen door verschillende bedrijven werden gebruikt als een soort kanaal.
Nu worden deze crypto-uitwisselingen beschuldigd van het witwassen van geld om aankopen te doen die vervolgens naar andere internationale portemonnees werden gestuurd, meestal gekoppeld aan het vasteland van China.
De verslag werd openbaar gemaakt dagen nadat het handhavingsdirectoraat (ED) $ 8 miljoen aan activa in beslag had genomen die eigendom waren van een van de beste crypto-uitwisselingen van het land (in volume), WazirX, voor "hulp aan beschuldigde app-bedrijven voor instant-lening".
Volgens rapporten heeft het bureau WazirX in 2021 beschuldigd van vermeende schending van de Foreign Exchange Management Act (FEMA).
Afbeelding: Forkast
Crypto-oorlog: Binance vs. WazirX
De recente inval in de eigendommen van een WazirX-manager, die leidde tot een geschil tussen Binance-CEO Changpeng Zhao en WazirX-oprichter Nischal Shetty over de vraag of Binance de Indiase beurs controleert, vestigde de aandacht op het witwasonderzoek.
In de volgende dagen kan de ED functionarissen van de cryptovaluta-uitwisselingen die nog niet worden onderzocht, onderzoeken.
Hoewel het bureau tot dusver de rekeningen van WazirX heeft bevroren, “hebben er identieke transacties plaatsgevonden op andere beurzen, die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, aldus de ED.
De beurzen in kwestie hebben geen due diligence gedaan en hebben verdachte transactiemeldingen (STR's) niet ingediend.
Deze beurzen moeten ook de Know Your Customer (KYC)-procedure voor elk van hun investeerders voltooien. KYC is een verordening die financiële instellingen verplicht om de identiteit van hun klanten te bevestigen.
Snel terugtrekken bij de geur van angst
De uitwisselingen beweerden dat ze voldeden aan de KYC-normen, ondanks het feit dat ze geen meldingen van verdachte transacties (STR's) hadden ingediend die informatie over anomalieën bij het witwassen van geld aan het licht hadden kunnen brengen.
Naarmate het onderzoek vorderde, ging het gerucht dat een aantal bedrijven hun geld in het buitenland hadden opgenomen.
Het rapport citeerde een bron die bekend was met de situatie en die onthulde dat zodra deze bedrijven hoorden dat ze werden onderzocht, ze hun deuren sloten en digitale valuta gebruikten om de activa naar het buitenland over te dragen.
Het duistere karakter van de crypto-industrie en de ongereguleerde structuur van de sector boden deze bedrijven de nodige dekking om hun geld op buitenlandse rekeningen te bewaren.
Ondanks het feit dat de ED dieper ingaat op verschillende cryptocurrency-uitwisselingen voor het witwassen van geld, legde een branchemanager uit dat de uitwisselingen het "tweede punt van mislukking" zijn bij deze misdaden, aangezien traditionele banken weinig wisten waar de fondsen zich bevonden.
Totale marktkapitalisatie van crypto op $ 1.1 biljoen op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com Uitgelichte afbeelding van Pikist, Kaart van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/