Crypto Exchange WazirX Bank-activa bevroren over witwaskosten

De Indiase Cryptocurrency Exchange, WazirX, is onder de radar van de Enforcement Directorate (ED) geland. Bij de laatste ontwikkelingen doorzocht de ED het pand van de directeur van WazirX.

ED bevroor WazirX $ 8.13 miljoen banktegoeden

Volgens rapporten, Na het uitvoeren van de zoekopdrachten, de ED heeft hun banktegoeden bevroren met een waarde van meer dan Rs 64.67 crores (ongeveer $ 8.13 miljoen). De overheidsinstantie heeft het cryptoplatform ervan beschuldigd instant Loan APP-bedrijven te helpen bij het witwassen van frauduleus geld. Het voegde eraan toe dat het geld werd gekocht en overgedragen via virtuele crypto-activa.

Dit grote nieuws kwam nadat de Indiase wetgever, Pankaj Chaudhary, zei dat het handhavingsdirectoraat twee zaken met betrekking tot de Wazirx onderzoekt. Het zou de Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA) hebben geschonden.

Volgens de Times of India, zei Indiana Lawmaker dat cryptotransacties tussen WazirX en de lening-app niet op de blockchains werden vastgelegd. Dit leidde tot alarm bij de Indiase instanties. Er werd echter een melding van een oorzaak van de oorzaak uitgegeven onder de bepalingen van de FEMA tegen het cryptoplatform.

Het voegde eraan toe dat WazirX externe overmakingen van digitale activa ter waarde van meer dan Rs 2.790 crore (ongeveer $ 351 miljoen) toestond aan een aantal onbekende portefeuilles.

Crypto-uitwisseling toegestane overdrachten van derden

Er wordt echter gemeld dat in een ander geval de beschuldigde crypto-uitwisseling buitenlandse deelnemers toestond om de ene crypto naar de andere om te zetten. WazirX stond ook overdrachten toe van externe beurzen zoals FTX en Binance.

Handhavingsdirectoraat benadrukte dat het beschuldigde leningbedrijf de digitale activa gebruikte om geld uit de natie te halen. Het voegde eraan toe dat het grootste deel van het geld wordt overgemaakt naar Hong Kong met behulp van cryptocurrencies.

De overheidsinstantie vond de bewijsstukken met betrekking tot de geldoverdracht en bevroor de Rs 100 crore aan digitale activa. Het voegde eraan toe dat ED het huis van Sameer Mhatre in Mumbai doorzocht terwijl Nischal Shetty, een andere directeur van WazirX zou in de VAE zijn.

Ashish gelooft in decentralisatie en heeft een grote interesse in de evoluerende Blockchain-technologie, het cryptocurrency-ecosysteem en NFT's. Hij wil via zijn geschriften en analyse bewustzijn creëren rond de groeiende Crypto-industrie. Als hij niet aan het schrijven is, speelt hij videogames, kijkt hij naar een thriller of gaat hij buitensporten. Bereik mij op [e-mail beveiligd]

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.