Crypto-uitwisseling Kraken onderzocht voor het overtreden van Amerikaanse sancties: NYT

Het Amerikaanse ministerie van Financiën doet onderzoek naar Kraken sinds 2019 en zal naar verwachting een boete opleggen aan de cryptocurrency-uitwisseling, aldus een verslag New York Times.

Volgens het Times-rapport heeft het bedrijf mogelijk de Amerikaanse sancties geschonden door gebruikers in Iran, Cuba en Syrië toe te staan ​​digitale activa te kopen en verkopen. Het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën voert het onderzoek uit. Kraken zou het grootste Amerikaanse cryptobedrijf zijn dat getroffen zou worden door handhavingsmaatregelen van het kantoor. 

“Het ministerie van Financiën bevestigt of geeft geen commentaar op mogelijke of lopende onderzoeken. We blijven ons inzetten om al onze instrumenten en autoriteiten te gebruiken om de sancties af te dwingen die de Amerikaanse nationale veiligheid beschermen”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën in een e-mail.

Kraken zou gebruikers hebben toegestaan ​​accounts te beheren in Iran, maar ook in Syrië en Cuba, waar Amerikaanse sancties gelden, aldus de Times. Sancties tegen Iran zijn van kracht sinds 1979. Uit een door de Times bekeken Kraken-spreadsheet bleek dat het bedrijf meer dan 1,500 gebruikers had met woningen in Iran.

“Kraken geeft geen commentaar op specifieke gesprekken met toezichthouders. Kraken heeft robuuste nalevingsmaatregelen getroffen en blijft zijn nalevingsteam uitbreiden om de bedrijfsgroei te evenaren. Kraken houdt de naleving van de sanctiewetten nauwlettend in de gaten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan regelgevers”, aldus Kraken Chief Legal Officer Marco Santori.

Kraken-CEO Jesse Powell heeft zich uitgesproken over wie de uitwisseling mag gebruiken. Hij verzette oproepen om de accounts van Russische gebruikers te bevriezen in februari, dagen nadat het land Oekraïne was binnengevallen. De VS hebben enkele Russische bedrijven en individuen gesanctioneerd, maar hebben cryptobedrijven niet gedwongen het land te laten vallen. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.