Het openbare veiligheidsbureau van Hengyang County in China hield op 23 september 2022 een persconferentie om de "100 dagen durende operatie" van het harde optreden van de openbare veiligheid in de zomer te bespreken.
Negen gevallen werden openbaar gepubliceerd; onder hen was de grote witwasbende "9.15", die wordt beschuldigd van het gebruik van cryptogeld omgaan met het witwassen van geld tot 40 miljard yuan ($ 5.6 miljard) en is betrokken geweest bij meer dan 300 incidenten van telehandel, volgens crypto-reporter Colin Wu die aangehaald Weixin op september 26.
De hele criminele organisatie voor het witwassen van geld onder leiding van Hong Mou werd ontwricht tijdens een online operatie die resulteerde in de arrestatie van 93 verdachten, de vernietiging van meer dan 10 witwas- en onderduikadressen, de inbeslagname van meer dan 100 mobiele telefoons en computers die met elkaar verbonden waren. voor de zaak, de inbeslagname en bevriezing van 300 miljoen yuan van tegoeden die verband houden met de zaak, en de terugvordering van 7.8 miljoen yuan aan economische verliezen die de slachtoffers hebben geleden.
Bende verdacht van witwassen sinds 2018
Volgens de onderzoeksresultaten hebben criminele bendes onder leiding van verdachte Hong sinds 2018 contact opgenomen met verzamel- en betalingssites op tal van plaatsen in heel China, illegale fondsen, fraude en gokken omgezet in crypto en deze vervolgens in Amerikaanse dollars geïnd voor witwassen.
Illegale geldovermakingen zijn ook door tal van binnenlandse bedrijven in China aangenomen als een snelle en veilige methode om kapitaal over te dragen. Sta andere aandeelhouders toe om onrechtmatig van u te profiteren in de vorm van fondsverdeling.
In overeenstemming met de wet zijn er strafrechtelijke dwangmaatregelen genomen tegen 93 personen, waaronder Hong Mou, en de zaak wordt nu behandeld.
Interessant is dat Finbold ., ondanks een uitgebreid hardhandig optreden en een verbod op crypto-gerelateerde diensten, gerapporteerd China staat nu in de top tien van de landen die toonaangevend zijn bij het adopteren van digitale activa.
Bron: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/