De Chinese autoriteiten van de Horqin-afdeling van het openbare veiligheidsbureau van Tongliao, de autonome regio Binnen-Mongolië, hebben 63 bendeleden gearresteerd die betrokken zijn bij witwasactiviteiten, terwijl het land hard blijft optreden tegen misdaden die verband houden met digitale activa.
Ondanks het verbod op de handel in digitale activa, mijnbouw, en door de activa te gebruiken voor betalingen van goederen en diensten in China, gebruiken criminelen nog steeds virtuele valuta om onwettige activiteiten uit te voeren. Maar het is niet zonder een voetafdruk achter te laten die hen uiteindelijk opgeeft voor wetshandhaving.
Witgewassen $ 1.7 miljard met behulp van crypto
Volgens lokale nieuwsmedia zou de bende naar verluidt witgewassen 12 miljard yuan ter waarde van ongeveer $ 1.7 miljard met behulp van cryptocurrencies.
De autoriteiten hadden eerder in juli vermoedens van illegale activiteiten met betrekking tot het gebruik van bankpassen. Bij verdenking waarschuwde de afdeling Openbare Veiligheid van de Autonome Binnen-Mongolië de politie van Horqin Branch en informeerde hen over de dubieuze transacties.
De politie heeft toen een speciale taskforce in het leven geroepen om de zaak te onderzoeken. Tijdens het onderzoek ontdekten de autoriteiten dat de bende die bekend staat als de Shi Mouyuan digitale middelen gebruikt om binnen- en buitenlandse criminele groepen te helpen bij het witwassen van misdaadopbrengsten.
Kantoren geopend in verschillende steden
In mei 2021 gebruikte de bende speciale software om ongeoorloofd geld dat was verzameld met online Ponzi-schema's, frauduleuze activiteiten en gokken om te zetten in cryptocurrencies. Vervolgens opende het blockchain-accounts door middel van illegaal opgeleid personeel dat werd aangeworven om verschillende accounts aan te maken om het geld te verdelen.
Het geld wordt vervolgens omgezet in RMD voordat het aan de eigenaren wordt uitbetaald. De bende ontving commissies van verschillende proporties voor hun diensten.
Om hun operaties zonder ontdekking effectief uit te voeren, opende de bende verschillende kantoren in verschillende regio's en organiseerde teams om de operaties discreet uit te voeren zonder de politie te tippen.
De arrestatie
Tijdens het onderzoek leerde de politie alle relevante details over de operatie, het hoofd van de organisatie Zhang Mou, de verborgen locatie van de geldovermakingen, achtergrondgegevens en het onderhoudspersoneel.
De politie heeft eindelijk alle bendeleden gearresteerd, inclusief de hoofdcoördinator, die voor veiligheid naar Bangkok, Thailand is gevlucht. De autoriteiten namen ook 130 miljoen yuan in beslag die aan de criminelen was betaald.
Volgens het rapport zijn de 63 bendeleden in hechtenis genomen en wordt de zaak verder onderzocht.
Ondertussen de Chinese De politie arresteerde in september ook nog een reeks criminelen (93 mensen) voor het witwassen van ongeveer RMD 40 miljard ter waarde van ongeveer $ 5.6 miljard met behulp van digitale middelen.
Uw crypto verdient de beste beveiliging. Krijg een Ledger hardware wallet voor slechts $79!
Bron: https://coinfomania.com/chinese-police-arrest-63-people-over-1-7b-crypto-fraud/