Een Brits Hooggerechtshof opgeschort de handelsonderneming Pretoria Group International (BGA). BGA bood cryptodiensten, gezondheidsproducten en blockchain-educatie aan.
BGA Shutdown met behoud van beleggersfondsen
Aanvankelijk leverden twee directeuren van BGA tegenstrijdige berichten over haar activiteiten. De eerdere transacties van het bedrijf omvatten echter transacties cryptocurrencies.
Een anonieme bron beweerde dat het bedrijf zich bezighoudt met de distributie van voedingsdranken. Om een belegger te laten profiteren van de aangeboden ROI, moet hij eerst minimaal $ 100 investeren. Een belegger heeft echter recht op een ROI van 0.5 of 3 procent, afhankelijk van hoeveel hij heeft geïnvesteerd.
BGA zou het rendement van maandag tot en met vrijdag verdelen totdat het 200% bedroeg. Toch hadden beleggers op de vastgestelde datum van februari hulp nodig bij het verkrijgen van toegang tot hun fondsen. Als gevolg hiervan begonnen de zorgen te stijgen onder deze investeerders die dachten dat ze werden bespeeld.
Ondertussen verklaarde PGI dat de vertraging in de betaling te wijten was aan een lopend integratieproces met KALA. De nieuwe KALA-portemonnee moest na de lancering op BGA draaien. Aanvankelijk was PGI bedoeld om investeerders uit te betalen met behulp van KALA-wallets.
KALA maakte zijn debuut in 2017 als het grondplan van Nui terwijl het een Ponzi-schema had. Oorspronkelijk was KALA het ontsnappingsplan van Nui.
Nui's investeerders mochten KALA munt slaan via een mechanisme genaamd mintage mining, ook al was het een intern token. In die tijd verklaarde Nui KALA als zijn uitvinding, zonder de juiste juridische ondersteuning.
In 2018 diende Texas Securities Board echter een stakingsbesluit in tegen Nui. Als gevolg hiervan heeft het zijn frauduleuze handelingen blootgelegd.
Terug naar BGA. Het platform beloofde investeerders in het begin een investeringsrendement van 200%. Maar helaas weigerden ze trouw te blijven aan hun woorden. Ondertussen kregen deze investeerders geen toegang tot hun geld op de beurs.
Regelgevende instanties voeren rechtszaken aan tegen BGA
Onderzoekers wezen op drie bankrekeningen die de beurs gebruikte voor fiat-transacties. Het heeft tussen juli 612,425 en februari 2020 ongeveer £ 2021 aan beleggersfondsen naar die rekeningen overgemaakt.
Volgens transactierapporten betaalde de rekening £ 195,000 aan enkele persoonlijke rekeningen. Ook betaalde het £ 10,000 aan een luxe warenhuis.
De Amerikaanse districtsrechtbank van het oostelijke district van Virginia heeft een opschortingsbevel uitgevaardigd tegen BGA.
Dat volgde op de sluiting van de website van het bedrijf door het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ramil Ventura Palafox, een inwoner van de VS, leidde het bedrijf.
Terwijl de Insolvency Service Commission het bedrijf onderzocht, weigerde Ramil hun instructies op te volgen. Daarom oordeelde het hooggerechtshof een sluitingsvonnis tegen het bedrijf. De rechtbank verklaarde dat het stilleggen van de activiteiten van het bedrijf in het algemeen belang was.
Bovendien baseerde de rechtbank haar vordering op het onvermogen van de beurs om effectieve managementbeslissingen te nemen.
Andere beschuldigingen tegen BGA zijn onder meer: gebrek aan samenwerking met autoriteiten, ontbreken van nauwkeurige boekhoudrapporten, werken zonder juridische ondersteuning en gebrek aan transparantie, en ongehoorzaamheid aan reglement.
Insolvency Service Chief Investigator, Mark George, heeft bepaalde principes uiteengezet die BGA weigerde te volgen. Volgens Mark is een bedrijf of entiteit die als een beperkte aansprakelijkheid actief is, automatisch onderworpen aan de Companies Acts. Dus wanneer een instelling deze wetten negeert, wordt strikt verwacht dat de rechtbank de organisatie sluit.
Bron: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/