De federale politie van Brazilië heeft een operatie uitgevoerd tegen een criminele bende die naar verluidt crypto-tokens zou hebben gebruikt om geld wit te wassen dat is verkregen uit illegale goudwinning. De verdachten worden beschuldigd van: het witwassen van geld, fraude en corruptie.
Ze arresteerden vijf mensen en vaardigden 60 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uit. Dit was onderdeel van een onderzoek naar een vermeende criminele bende die crypto-tokens gebruikt om geld wit te wassen dat is verkregen uit illegale goudwinning.
De Greed-operatie had te maken met zorgbedrijven die in ieder geval sinds 2012 geld hadden witgewassen uit illegale goudwinning in de noordelijke staat Rondonia, aldus de federale politie. Volgens de politie gebruikte de criminele groep zijn eigen crypto-token om miljarden dollars te verplaatsen, naast andere witwasmethoden.
Het lege bedrijf van de groep creëerde tokens op basis van het goud en verkocht deze aan investeerders, die vervolgens dividenden ontvingen voor hun investering in het bedrijf. De federale politie zei dat er tussen 3 en 2019 meer dan $ 2021 miljard over de bankrekeningen van de groep ging.
Witwassen van geld via digitale activa
Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn de nieuwe fronten in de strijd tegen het witwassen van geld. Volgens een recent rapport van Interpol gebruiken fraudeurs steeds vaker bitcoin en andere cryptocurrencies om geld wit te wassen, waarbij ze de anonimiteit van die valuta gebruiken om hun sporen te verbergen.
Het rapport schat dat er elk jaar ongeveer $ 2 miljard wordt witgewassen via cryptocurrencies - een cijfer dat naar verwachting zal toenemen naarmate meer mensen in de rage kopen. Digitale valuta trekken criminelen aan omdat ze hen in staat stellen snel en anoniem geld te verplaatsen. Ze kunnen ook worden gebruikt om anoniem goederen en diensten te kopen.
Analisten ontdekten dat cryptocurrency vaak wordt gebruikt in combinatie met andere vormen van fraude en witwassen, maar ook voor cybercriminaliteit en afpersingsbetalingen. Bovendien gebruiken criminelen digitale valuta omdat ze moeilijk te traceren zijn.
Volgens een recent rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën neemt het gebruik van bitcoin om geld wit te wassen wereldwijd toe. En wanneer fraudeurs cryptocurrency in handen krijgen, wordt het voor wetshandhavers moeilijker om ze op te sporen en gestolen geld terug te krijgen, vooral wanneer dat geld door criminelen wordt gebruikt om drugs of wapens te kopen.
Het rapport zegt dat cybercriminelen steeds meer crypto's gebruiken als alternatief voor traditionele bankrekeningen en creditcards, terwijl ze ook profiteren van hun anonimiteit. Hierdoor kunnen ze voorkomen dat ze worden ontdekt door wetshandhavers die verdachte activiteiten online proberen te volgen.
Het rapport zei ook dat hoewel bitcoin de meest gebruikte cryptocurrency onder criminelen blijft (goed voor bijna 50 procent van alle cybercriminaliteit), er ook andere soorten valuta worden gebruikt, waaronder dogecoin (DOGE) en Ethereum (ETH).
Burgers beschermen tegen witwasregelingen
Eén ding dat digitale activa gemeen hebben, is dat ze allemaal niet gereguleerd zijn door overheden of financiële instellingen - wat betekent dat als iemand ze wil gebruiken voor illegale activiteiten (zoals het witwassen van geld), niemand er iets aan kan doen!
Verschillende staten hebben de plicht hun burgers te beschermen tegen het gevaar van witwassen. Veel analisten zijn van mening dat de staten er ook voor moeten zorgen dat mensen die digitale valuta gebruiken geen pijn doen of van anderen stelen. Daarom stellen ze nieuwe regels voor digitale valuta voor, waarbij alle transacties moeten worden gevolgd om het witwassen van geld te voorkomen.
De Verenigde Staten financiële afdeling heeft onlangs een raamwerk over cryptocurrencies opgeleverd voor Amerikaanse overheidsinstanties om samen te werken met hun internationale tegenhangers.
Dit raamwerk stelt overheidsinstanties in staat om de risico's van cryptocurrencies te begrijpen en hoe ze kunnen worden gebruikt om deze risico's te bestrijden. Daarnaast bevat het rapport richtlijnen over hoe Amerikaanse agentschappen kunnen samenwerken met andere landen en internationale organisaties om best practices te ontwikkelen bij het omgaan met digitale valuta.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/