Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei het heeft Rikesh Thapa, de voormalige chief technology officer van een blockchain-bedrijf, gearresteerd wegens vermeende oplichting van zijn bedrijf voor meer dan $ 1 miljoen.
De DOJ noemde het bedrijf niet in zijn persbericht van 7 december.
LinkedIn van Thapa onthult dat hij mede-oprichter was van het blockchain-bedrijf Blockparty in 2017 en tot 2019 de CTO was.
Volgens de DOJ's aanvraag op 7 december zou Thapa zijn bedrijf hebben opgelicht met contant geld en crypto-activa ter waarde van meer dan $ 1 miljoen.
In 2018 had het naamloze blockchain-bedrijf een bankuitdaging waardoor het ongeveer $ 1 miljoen naar Thapa's persoonlijke rekening stuurde voor bewaring. Helaas hebben de oprichter en CTO het geld voor persoonlijke en luxe uitgaven verkeerd beheerd.
Om zijn misdaad te verbergen, vervalste Thapa zijn bankafschrift om te beweren dat er ongeveer $ 21 miljoen op stond. Na veel ophef zou hij naar verluidt hebben geweigerd de $ 1 miljoen terug te geven aan het bedrijf.
In een ander geval spande Thapa samen om ongeveer 174,285 van de utility-tokens van het blockchain-bedrijf te verkopen voor een niet nader genoemd bedrag. Hij slaagde er niet in het geld aan het bedrijf over te maken en beweerde dat het geld dat hij van de investeerders had ontvangen vals was.
Thapa werd op 7 oktober 2022 gearresteerd door de DOJ. Sprekend over de arrestatie zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams:
“Rikesh Thapa zou het vertrouwen van zijn bedrijf hebben geschonden, aangezien hij verantwoordelijk was voor het veiligstellen van aanzienlijke geldbedragen. Thapa deed er alles aan om zijn bedrog te verdoezelen.
Na zijn arrestatie wordt Thapa beschuldigd van telefraude en riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar als hij schuldig wordt bevonden.
Bron: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/