Autoriteiten in Roemenië hebben meer dan een dozijn invallen gedaan tegen mensen die verdacht worden van het verbergen van inkomsten uit cryptocurrency-operaties. De huiszoekingen vonden eind 2022 plaats na een eerder onderzoek waaruit bleek dat cryptohandelaren geen digitale activa met een waarde van meer dan $ 50 miljoen hadden gemeld.
Wetshandhaving en belastingautoriteiten in Roemenië gaan achter crypto-belastingbetalers aan
Politie- en belastingambtenaren in Roemenië hebben in de herfst van vorig jaar 17 invallen gedaan als onderdeel van een onderzoek tegen personen die ervan worden beschuldigd belasting te ontduiken door winsten uit transacties met cryptocurrencies te verbergen, zo onthulden lokale media.
Adressen werden doorzocht in de hoofdstad Boekarest en in de provincies Dâmbovița, Ilfov en Olt, volgens Cristian Roman, partner bij het advocatenkantoor Iordăchescu & Asociații, die de informatie deelde met Romania Journal.
De advocaat verwees daarbij naar gegevens van de Roemeense politie. Wetshandhavingsinstanties in het EU-land beweren dat tussen 2019 en 2022 19 personen zich hebben gericht op het vormen van of zich bij een georganiseerde misdaadgroep hebben aangesloten met als doel belastingontduiking.
Het belastbare inkomen, dat ze probeerden te verbergen, werd verkregen uit transacties met digitale valuta, beweren onderzoekers. Volgens voorlopige schattingen hebben hun activiteiten geleid tot verliezen voor de staatsbegroting van in totaal 3 miljoen Roemeense lei (bijna 650,000 dollar).
Belastingdienst zet stappen om naleving onder crypto-belastingbetalers te vergroten
De operatie werd uitgevoerd nadat de eenheid belastingfraudebestrijding van het Nationaal Agentschap voor de Belastingdienst (ANAF) een sonde afgelopen zomer in opbrengsten van cryptohandel ontvangen tussen 2016 en 2021 via verschillende platforms zoals Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart en het inmiddels failliete FTX.
Destijds identificeerden belastinginspecteurs inkomsten van meer dan € 131 miljoen, verkregen door 63 Roemeense burgers. Ze konden ook vaststellen dat de personen voor meer dan € 48 miljoen aan digitale activa niet hadden opgegeven in hun belastingaangifte.
ANAF legde uit dat haar acties deel uitmaakten van een poging om de belastingheffing en naleving onder belastingbetalers te verhogen. Volgens wijzigingen in de Roemeense belastingwet die in 2019 door het parlement zijn aangenomen, zijn inkomsten die voortvloeien uit de overdracht van virtuele valuta belastbaar tegen een tarief van 10% op vermogenswinsten die een jaarlijkse drempel van 600 lei (ongeveer $ 130) overschrijden.
Denkt u dat de Roemeense belastingdienst doorgaat met meer controles op cryptohandelaren en belastingbetalers? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/