Sluit je aan bij onze Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws
De crypto-industrie gaat gepaard met oplichting en fraude sinds het moment dat Bitcoin voor het eerst zijn waarde ontving. Door de jaren heen bleef de hoeveelheid fraude in de industrie groeien met de prijzen en de interesse van de bevolking.
Sommige van deze gevallen zijn zelfs lange tijd onopgemerkt gebleven, zoals de twee jaar oude fraude met gaming-apps waar het Indiase onderzoeksbureau, het Directorate of Enforcement (ED), onlangs hard tegen optrad. ED is het beste onderzoeksbureau voor financiële misdrijven in het land, en het is onlangs aangekondigd dat het 85.9 BTC had bevroren, met een waarde van ongeveer $ 1.6 miljoen, die op een account was opgeslagen Binance.
Het bevroor ook een bepaald aantal WazirX (WRX) en Tether (USDT) tokens, goed voor een totaal van $ 550,000.
Wat is er bekend over de zaak?
Volgens het bureau staat de frauduleuze gaming-app bekend als E-Nuggets en was deze het meest actief tijdens de COVID-19-vergrendelingsperiode. De app bood een verscheidenheid aan games, evenals een portemonnee-service waarmee gebruikers hun geld konden storten. Bovendien bood het ook de mogelijkheid om incentives te verdienen, wat gebruikers aantrok, afgezien van de games.
Bij het uitvoeren van een onderzoek deed ED eerder deze maand een inval in verschillende gebouwen in Kolkata, waarvan werd aangenomen dat ze allemaal verband hielden met de zaak. Het heeft in totaal $ 2.2 miljoen teruggevonden in het equivalent in lokale valuta, en het onthulde dat de hoofdverdachte in de zaak de 25-jarige Aamir Khan is.
In zijn verklaring merkte ED op dat Khan de gaming-app lanceerde die is ontworpen om het publiek te bedriegen, en nadat hij een aanzienlijke hoeveelheid geld van de gebruikers van de app had ingezameld, zou hij plotseling stoppen met opnames en verschillende redenen bieden om de verhuizing te rechtvaardigen.
Het bureau merkte op dat de beschuldigde de gegevens en profielinformatie van de servers van de app had verwijderd, maar het bureau kon achterhalen wat er gebeurde. ED ging in detail en legde uit dat Khan ervoor koos zijn geld te verbergen in digitale valuta, die hij kocht op de grootste native crypto-uitwisseling, WazirX. Daarna maakte hij het geld over naar een aparte rekening op 's werelds grootste beurs door handelsvolume, Binance.
De verdachte is op 25 september aangehouden
De eerste melding van verdachte activiteiten kwam van de Federal Bank, een commerciële bank op nationaal niveau in het land. Dit was op 15 februari van dit jaar, toen de bank een FIR (First Information Report) indiende bij het politiebureau van Park Street in Kolkata, waarin werd geklaagd over mogelijke witwasactiviteiten gekoppeld aan de app.
De lokale politie had echter geen interesse in de zaak. De Directie Handhaving (ED) daarentegen deed dat wel en begon de kwestie te onderzoeken in opdracht van het ministerie van Financiën van de Unie. Terwijl de huiszoekingen die het bureau uitvoerde oorspronkelijk op 10 september plaatsvonden, werd Khan pas op 25 september aangehouden. Na het einde van de zoektocht plaatste de politie van Kolkata de opsporingsambtenaar die geen onderzoek had ingesteld geschorst.
Verwant
Tamadoge - Speel om Meme Coin te verdienen
- Verdien TAMA in gevechten met Doge Pets
- Maximale voorraad van 2 miljard, tokenverbranding
- Nu vermeld op OKX, Bitmart, Uniswap
- Aankomende aanbiedingen op LBank, MEXC
Sluit je aan bij onze Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws
Bron: https://insidebitcoins.com/news/indias-investigation-agency-ed-froze-1-6m-in-btc-tied-to-a-gaming-app-fraud