Russische IT-specialist Alexander Vinnik, beschuldigd van het bezitten en runnen van de beruchte crypto-exchange BTC-e, is overgedragen aan de VS. de zaak een “juridisch, diplomatiek en humanitair schandaal”.
Vinnik verschijnt voor de federale rechtbank van San Francisco om witwaskosten te betalen
De vermoedelijke mede-oprichter en exploitant van de beruchte crypto-uitwisseling BTC-e, Alexander Vinnik, is donderdag door Griekenland uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Russische staatsburger wordt aangeklaagd in het noordelijke district van Californië en is al voor de federale rechtbank in San Francisco verschenen, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag bekend. Assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de afdeling Criminal Division, werd als volgt geciteerd:
Na meer dan vijf jaar procesvoering werd de Russische staatsburger Alexander Vinnik gisteren uitgeleverd aan de Verenigde Staten om verantwoordelijk te worden gehouden voor de exploitatie van BTC-e, een criminele cryptocurrency-uitwisseling, die meer dan $ 4 miljard aan criminele opbrengsten heeft witgewassen.
De 42-jarige Vinnik werd in de zomer van 2017 gearresteerd terwijl hij op vakantie was in de Griekse stad Thessaloniki met een Amerikaans arrestatiebevel. Hij was in januari van dat jaar door Amerikaanse aanklagers aangeklaagd in een 21-count vervangende aanklacht. Griekenland keurde een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten goed, maar stuurde hem in december 2019 eerst naar Frankrijk op grond van een Europees aanhoudingsbevel.
Een Franse rechtbank heeft de Russische crypto-ondernemer veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het witwassen van geld, en hij heeft onlangs geserveerd zijn termijn, rekening houdend met zijn voorlopige hechtenis. In Frankrijk werd hij ook beschuldigd van identiteitsdiefstal en afpersing. In juli hebben de Amerikaanse autoriteiten trok zich terug een verzoek om de Rus rechtstreeks uit Frankrijk te halen in een voor de hand liggende poging om zijn overplaatsing via Griekenland te bespoedigen, dat zijn uitlevering aan de Verenigde Staten al had goedgekeurd.
Volgens de Amerikaanse aanklacht was de inmiddels ter ziele gegane BTC-e een "aanzienlijke cybercriminaliteit en online witwasentiteit die haar gebruikers in staat stelde bitcoin te verhandelen met een hoge mate van anonimiteit en een klantenbestand ontwikkelde dat sterk afhankelijk was van criminele activiteiten." Het beweert dat de uitwisseling wereldwijde cybercriminaliteitstransacties heeft gefaciliteerd, waarbij opbrengsten werden ontvangen van een breed scala aan misdaden, zoals de Mt Gox-hack, ransomware-zwendel en zelfs drugshandel.
BTC-e en Vinnik werden beschuldigd van het exploiteren van een geldservicebedrijf zonder vergunning in de VS en van samenzwering om ook geld wit te wassen. De Rus wordt ook geconfronteerd met 17 aanklachten van witwassen en twee van het plegen van onwettige geldtransacties. Het ministerie van Justitie merkte op dat zijn platform geen systeem had voor verificatie van uw klant en geen anti-witwasprogramma zoals vereist door de federale wetgeving.
Rusland, advocaat Brand Vinnik's Amerikaanse uitlevering 'Ontvoering' en 'Gewelddadige verdwijning'
In een gesprek met het Russische persbureau Tass bevestigde de Franse advocaat van Vinnik, Frederic Belot, dat zijn beklaagde was overgedragen aan Amerikaanse hechtenis, bij zijn terugkeer uit Frankrijk op grond van de beslissing van de onderzoekskamer van het Parijse hof van beroep van donderdagochtend. “Hij werd meteen overgeplaatst naar een ander vliegtuig dat naar de Verenigde Staten vloog. Het vliegtuig landde in Boston en vloog vervolgens naar San Francisco, "legde Belot uit.
“Alexander Vinnik, die op grond van drie uitspraken van de Franse justitie vrij zou moeten komen, is gisteren als gevangene overgebracht naar Griekenland en daar is hij letterlijk ‘geladen’ op een privévliegtuig naar de VS, zonder toestemming, zoals hij had gevraagd en terwijl asiel zoeken, toegang krijgen tot een tolk, mij als zijn advocaat', zei Zoe Konstantopoulou, die hem in Griekenland en Frankrijk vertegenwoordigt, geciteerd door de Griekse krant Ethnos.
Konstantopoulou deelde onlangs haar vrees dat de Rus door de VS zal worden vastgehouden als een “studenten gijzelen” van het aanhoudende militaire conflict in het door de NAVO gesteunde Oekraïne, waar Moskou sinds eind februari een grootschalige oorlog voert, gepresenteerd als een “speciale militaire operatie” ter verdediging van de Russisch sprekende bevolking. Westerse regeringen hebben ervoor gekozen om Ruslands eigen verzoeken om Vinniks uitlevering te negeren.
De IT-expert, die de aantijgingen van de VS heeft ontkend en zijn onschuld heeft volgehouden, heeft eerder zijn wil geuit om naar zijn vaderland terug te keren en daar voor de rechtbank te verschijnen. In Rusland wordt hij beschuldigd van verduistering van meer dan 600,000 roebel (bijna $ 10,000) en "fraude op het gebied van computerinformatie" voor 750 miljoen roebel ($ 12.3 miljoen).
Terwijl het Amerikaanse ministerie van Justitie de Griekse regering en het ministerie van Justitie bedankte “voor al hun inspanningen om de overplaatsing van de beklaagde naar de Verenigde Staten te verzekeren”, zei de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, bepaald dat Moskou “verontwaardigd is over de onvriendelijke acties van de Griekse autoriteiten” en Washington beschuldigde van het voeren van een “echte jacht op Russische burgers”, en noemde de overhaaste uitlevering van Vinnik een “ontvoering”. Hoewel niet genoemd in de DOJ-aankondiging, wordt de eigenaar van BTC-e ervan verdacht ook met de Russische inlichtingendienst te hebben samengewerkt.
In haar opmerkingen beschreef Zoe Konstantopoulou de zaak als een meerjarig "juridisch, diplomatiek, intergouvernementeel schandaal", terwijl ze verwees naar zijn uitlevering als een "gewelddadige verdwijning van Grieks grondgebied", wat "een maffiamethode en een criminele daad vormt ... een ernstige schending van het internationaal recht en de Griekse wetgeving”, begaan met de deelname van twee buitenlandse staten. Vinnik heeft asiel aangevraagd in Griekenland en zijn verdedigingsteam probeert ook om humanitaire redenen vrijlating te bewerkstelligen. Zijn vrouw stierf in 2020 en hun twee zonen groeien nu op zonder ouders.
Wat zijn uw verwachtingen van het proces tegen Alexander Vinnik in de Verenigde Staten? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
bron: Bitcoin
Bron: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/