Binance-eigendom uitwisseling WazirX's banktegoeden bevroren door Indiase autoriteiten

India's Enforcement Directorate (ED), een wetshandhavingsinstantie die financiële misdaden onderzoekt, heeft banktegoeden ter waarde van 647 miljoen roepies (ongeveer $ 8 miljoen) bevroren van WazirX, een lokale crypto-uitwisseling die eigendom is van Binance.

ED voerde zoekopdrachten uit op WazirX-medeoprichter en CTO Sameer Mhatre als onderdeel van het witwasonderzoek tegen de beurs, volgens een verklaring van vrijdag. ED doet sinds vorig jaar onderzoek naar WazirX vanwege zijn vermeende witwasrol in verband met Chinese lening-apps die betrokken waren bij digitale leningen in India.

Sinds 2019 zijn de meeste Chinese bedrijven naar verluidt India binnengekomen voor kredietverlening door fintech-apps op te zetten, maar aangezien de Reserve Bank of India (RBI) hen geen licentie voor niet-bancaire financiële ondernemingen (NBFC) gaf, sloten ze overeenkomsten met lokale NBFC's .

Als gevolg hiervan heeft ED de laatste tijd onderzoek gedaan naar een aantal Indiase NBFC-bedrijven en hun fintech-partners "voor roofzuchtige leenpraktijken die in strijd zijn met de RBI-richtlijnen en door telebellers te gebruiken die persoonlijke gegevens misbruiken en beledigende taal gebruiken om hoge rentetarieven af ​​te persen van de leningnemers,” zei het agentschap in de aankondiging van vrijdag.

Nadat het onderzoek was begonnen, werden veel van deze fintech-apps afgesloten en leidden ze volgens ED “enorme winsten” weg via verschillende routes, waaronder crypto.

"ED ontdekte dat grote hoeveelheden geld werden omgeleid door de fintech-bedrijven om crypto-activa te kopen en deze vervolgens in het buitenland wit te wassen", luidt de aankondiging. "Deze bedrijven en de virtuele activa zijn op dit moment onvindbaar."

Als onderdeel van zijn onderzoek heeft ED ook een dagvaarding uitgevaardigd naar crypto-uitwisselingen en ontdekte dat "het maximale bedrag aan geld werd omgeleid naar de WazirX-uitwisseling en dat de aldus gekochte crypto-activa zijn omgeleid naar onbekende buitenlandse portefeuilles."

WazirX en Mhatre hebben volgens ED niet meegewerkt aan het opsporen van die fondsen. Mhatre heeft "volledige toegang op afstand tot de database van WazirX, maar ondanks dat geeft hij niet de details van de transacties met betrekking tot de crypto-activa, gekocht uit de opbrengsten van misdaad van Instant Loan APP-fraude", zei ED.

Het ging verder met te zeggen dat "de lakse KYC [ken je klant]-normen, losse regelgevende controle van transacties tussen WazirX en Binance, niet-registratie van transacties op blockchains om kosten te besparen en niet-registratie van de KYC van de tegenovergestelde portefeuilles heeft ervoor gezorgd dat WazirX kan geen verklaring geven voor de ontbrekende crypto-activa.”

WazirX heeft ook geen moeite gedaan om crypto-activa te traceren en Binance "reageert zelden op vragen over" [e-mail beveiligd]”, aldus ED.

"We werken al enkele dagen volledig samen met de directie Handhaving (ED) en hebben al hun vragen volledig en transparant beantwoord", zei WazirX in een verklaring aan The Block. “We zijn het niet eens met de beschuldigingen in het ED-persbericht. We evalueren ons verdere plan van aanpak.”

Binance reageerde niet op het moment van de pers op het verzoek van The Block om commentaar.

Updates met commentaar van WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.