De SEC van Thailand heeft verdachte Zipmex en zijn CEO Eklarp Yimwilai van niet-naleving van een verzoek om details te verstrekken van transacties en portemonnees die worden gebruikt om de activa van klanten vast te houden voorafgaand aan de terugtrekking bevriezen.
Zipmex had alle opnameverzoeken van zijn Z-portemonnee op pauze gezet Juli 20. De SEC heeft een letter op 21 juli, waarin om opheldering werd gevraagd over de manier waarop activa die op de beurs werden aangehouden, werden beheerd.
De SEC in zijn nieuwste -update zei dat Zipmex niet volledig aan zijn eis voldeed. Zipmex en Eklarp Yimwilai zouden vertraging hebben opgelopen bij het indienen van de informatie en uiteindelijk onvolledige details hebben verzonden.
Volgens de SEC was het excuus van het bedrijf onredelijk. Daarom is de politie van Thailand uitgenodigd om de zaak te behandelen.
Dergelijke acties van Zipmex en de heer Eklarp worden beschouwd als niet-naleving van de bevelen van de bevoegde ambtenaar. Wat een overtreding is en een boete heeft op grond van artikel 75 van de Digital Assets Act, heeft de SEC Zipmex en de heer Eklarp beschuldigd van de ACT, om verdere juridische stappen te overwegen.
Zipmex voorzichtig betreden
Zipmex in een 7 september update zei dat het de relevante documenten zorgvuldig aan het samenstellen was, aangezien het zijn moedermaatschappij “Zipmex Pte. Ltd.” die niet onder de regelgevende jurisdictie van de SEC van Thailand valt.
Zipmex toegevoegd:
“elke openbaarmaking van Zipmex Pte. De informatie van Ltd. moet met de grootste zorg en aandacht worden verwerkt om ervoor te zorgen dat de regelgeving volledig wordt nageleefd en dat normen zoals gegevensprivacy naar behoren worden nageleefd.”
Staat van opnames op Zipmex
Zipmex geleidelijk hervat opnames uit de Trade-portemonnee op 22 juli en stond opnames uit de Z-portemonnee toe op 2 augustus.
Gebruikers konden hun solarium (SOL) Ripple (XRP) en Cardano (ADA) van de Z-wallet naar Trade-wallets voordat het opnameproces is voltooid.
Opnames voor Ethereum (ETH) en Bitcoin (BTC) was ook ingeschakeld zij het met beperkingen als gevolg van beperkte liquiditeit. Gebruikers die minder dan 0.08 ETH en 0.0045 BTC hadden, konden zich gemakkelijk terugtrekken door over te stappen van de Z-wallets naar de Trade-wallets.
Zipmex in een blog update zei dat met ingang van 7 september 2022 de portemonnee-adressen van gebruikers voor BTC, BCH en XRP zouden worden gewijzigd.
Zipmex toegevoegd:
"Deze wijziging in portemonnee-adressen is te wijten aan de wijziging van onze portemonnee om in de toekomst meer digitale activa te kunnen huisvesten en ondersteunen."
Bron: https://cryptoslate.com/zipmex-facing-legal-battle-with-thailand-sec-over-non-compliance/