Tech

'Je kunt fraude plegen in korte broeken en T-shirts in de zon', zegt SDNY-advocaat op de aanklacht tegen SBF

12/13/2022
Bitcoin Ethereum Nieuws

Damian Williams, procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York, zei dat het onderzoek dat leidde tot aanklachten tegen voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried "heel, heel snel" was verlopen, maar dat de aanklagers "nog niet klaar" waren met arrestaties.

In een livestream van een persconferentie op 13 december, Williams zei de timing van de arrestatie van Bankman-Fried was gebaseerd op de vorderingen van wetshandhavers, die op 7 december toestemming gaven voor aanklachten en op 9 december de voormalige CEO van FTX in staat van beschuldiging stelden, wat leidde tot de uitvoering van een bevel op de Bahama's op 12 december Een aanklacht van acht punten uitgebracht op 13 december onthulde dat de Amerikaanse autoriteiten beweerden dat SBF klanten en investeerders bij FTX had opgelicht, geldschieters bij Alameda had opgelicht en campagnefinancieringswetten had geschonden met bijdragen aan zowel democratische als republikeinse wetgevers.

"Bankman-Fried heeft bewust klanten van FTX opgelicht door het verduisteren van deposito's van klanten om uitgaven en schulden van een ander bedrijf te betalen", zei Michael Driscoll, assistent-directeur van de FBI, op dezelfde persconferentie. “Bovendien voerde Bankman-Fried opzettelijke transacties uit om het misbruik van geld van klanten te verdoezelen en te verhullen. Hij jaagde op zijn klanten, de slachtoffers van deze zaak, en misbruikte het vertrouwen dat niet alleen in zijn bedrijf werd gesteld, maar ook in hemzelf als leider van dat bedrijf.

Williams zei dat het onderzoek naar de ineenstorting van FTX aan de gang was, wat duidt op aanvullende aankondigingen over mogelijke arrestaties in de toekomst. Hij riep personen die mogelijk betrokken waren bij vermeende illegale acties bij FTX en Alameda op om "naar ons toe te komen voordat we naar jou toe komen".

"Je kunt fraude plegen in korte broeken en T-shirts in de zon", zei Williams in antwoord op een vraag van een verslaggever op SBF die paste bij het profiel van een fraudeur. "We zijn niet klaar. De uitlevering op de Bahama's is aan de gang."

Williams voegde toe:

"Dit was een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis."

Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, spreekt verslaggevers toe op 13 december

Zie ook: SBF's advocaten vragen borgtocht in Bahama's Magistrate Court in afwachting van uitlevering

Klachten van zowel de Amerikaanse Securities and Exchange Commission als de Commodity Futures Trading Commissions op 13 december volgde de aanklacht tegen Bankman-Fried. Van de voormalige FTX-CEO werd verwacht dat hij zou getuigen voor een hoorzitting van de House Financial Committee op 13 december voorafgaand aan zijn aangekondigde arrestatie. Amerikaanse wetgevers met de Senaatscommissie voor het bankwezen zullen ook de ineenstorting van FTX onderzoeken tijdens een hoorzitting op 14 december.