Binance, een grote cryptocurrency-uitwisseling, kreeg in het geheim toegang tot een bankrekening van een ogenschijnlijk onafhankelijke Amerikaanse partner en maakte aanzienlijke sommen geld over van de rekening naar een handelsbedrijf dat wordt gerund door Binance-CEO Changpeng Zhao.
Meer dan $ 400 miljoen werd tijdens de eerste drie maanden van 2021 overgemaakt van de Binance.US-rekening bij Silvergate Bank in Californië naar dit handelsbedrijf, Merit Peak Ltd., volgens gegevens voor het kwartaal, die werden beoordeeld door Reuters.
De Securities and Exchange Commission onderzoekt de relaties tussen de Amerikaanse divisie van Binance en twee handelsbedrijven die banden hebben met de oprichter van het bedrijf. Sigma Chain en Merit Peak zijn de twee bedrijven en ze treden op als "market makers" op de Amerikaanse beurs van Binance.
Er wordt gespeculeerd dat het Amerikaanse congres hierbij betrokken kan raken. Laten we onderzoeken.
Senator Marshall zegt dat het Amerikaanse Congres een onderzoek naar Binance kan instellen
Een senator werd op 17 februari door Reuters geciteerd en zei dat het Amerikaanse Congres een onderzoek naar Binance.US zou moeten uitvoeren vanwege zijn band met Merit Peak.
Senator Roger Marshall vertelde de publicatie: "Er is hier iets vreemds aan de hand dat duidelijk niet door de geurtest komt... Het congres heeft antwoorden nodig, en Binance.US en Silvergate zijn verplicht om ze aan ons te geven."
Sinds dat rapport heeft Binance.US publiekelijk op Twitter verklaard dat Merit Peak op zijn platform werkte, maar "alle activiteiten op [Binance.US] in 2021 stopte".
Hoewel Binance.US Reuters eerder privé een soortgelijke opmerking bezorgde, ging het ook in op dat standpunt in een openbare Twitter-post. Het verklaarde dat de enige mensen met toegang tot vaste bankrekeningen werknemers van Binance.US zijn. Bovendien stelde het dat Merit Peak en andere externe marktmakers eerlijk en openlijk moeten concurreren om kortingen.
Binance US verklaarde verder dat het nooit consumentengeld zou ruilen of uitlenen. Het bedrijf uitte zijn afkeer van spraakmakende bedrijfsfaillissementen veroorzaakt door vermenging van fondsen, waarschijnlijk verwijzend naar de ondergang van FTX en Alameda Research.
Binance verwacht boetes te betalen om Amerikaanse onderzoeken op te lossen
Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, is van plan geldboetes te betalen om bestaande Amerikaanse regelgevende en wetshandhavingsonderzoeken naar zijn activiteiten te schikken, volgens de chief strategy officer van het bedrijf in een interview.
Volgens de heer Hillmann werkt het bedrijf samen met toezichthouders om erachter te komen wat de herstelmaatregelen zijn die we nu moeten doorvoeren om dat goed te maken. De uitkomst zal “waarschijnlijk in orde zijn, zou meer kunnen zijn... We weten het gewoon niet. Dat is aan toezichthouders om te beslissen.”
Gelooft u dat dit een belangrijk genoeg probleem is om de aandacht van het Congres te trekken en hen ertoe aan te zetten actie te ondernemen tegen Binance? Houdt Binance zich bezig met illegaliteit zoals de senator vermoedt?
Bron: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/