Was je Rekt door FTX? Deze website verbindt u met wetshandhaving

Bent u een FTX-slachtoffer? Je kunt beter de FBI bellen.

Of in ieder geval bezoeken de website ze hebben opgezet om informatie te verspreiden over hun strafzaak tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried.

Vrijdag dienden Amerikaanse federale aanklagers documenten in Manhattan in waarin toestemming werd gevraagd om een ​​website te gebruiken om te communiceren met mensen die geld verloren De spectaculaire ineenstorting van FTX. De Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan, die toezicht houdt op de zaak, keurde het nog dezelfde dag goed.

Volgens de faillissementsaanvraag van FTX op november 11, is het geld verschuldigd aan meer dan 100,000 schuldeisers, maar dat sluit gebruikers van zijn crypto-uitwisselingen, FTX en FTX US uit. Door gebruikers mee te tellen komt dat aantal op ruim 1 miljoen mensen. Aanklagers voerden aan dat het "onpraktisch" zou zijn om ze allemaal één voor één te contacteren. 

In strafzaken zijn openbare aanklagers verplicht om de slachtoffers voorafgaand aan de pleidooi- of veroordelingsprocedure op de hoogte te stellen en hen voldoende tijd te geven om te getuigen als ze willen worden gehoord.

"Op basis van het aantal slachtoffers dat een dergelijke kennisgeving doet, zal de rechtbank beslissen over de manier waarop slachtoffers tijdens dergelijke procedures zullen worden gehoord", schreef Kaplan in zijn gerechtelijk bevel.

John Ray, momenteel CEO van FTX en toezicht houdt op de Chapter 11-herstructurering, vertelde de US House Financial Services Committee tijdens een hoorzitting in december dat "een klein aantal Amerikaanse klanten" tot de FTX.com-gebruikers behoorden. 

"We weten dat er 2.7 miljoen gebruikers in de Amerikaanse silo waren, wat opnieuw de klantrelaties overdrijft omdat mensen meerdere handelsaccounts hadden", zei Ray in zijn getuigenis. “In de [FTX.com]-silo hadden we meer dan 7.6 miljoen gebruikers – opnieuw een overschatting van de daadwerkelijke klantrelaties vanwege de veelheid aan accounts van een bepaalde klant. We moeten die klantaantallen dus tot op de bodem uitzoeken. Maar het is onwaarschijnlijk dat velen van hen persoonlijk voor de rechtbank in Manhattan kunnen verschijnen.”

In feite een analyse van maandelijkse actieve gebruikersgegevens door CoinGecko schat dat Zuid-Korea, Singapore en Japan goed zijn voor 16% van al het verkeer dat naar FTX.com ging voordat het gesloten werd. Hoewel de website was opgezet om automatisch te detecteren of een gebruiker zich in de VS bevond en deze om te leiden naar FTX US, de in de VS gevestigde tak van het bedrijf, waren klanten in de Verenigde Staten nog steeds goed voor 2% van al het verkeer. 

Voor alle duidelijkheid: het ministerie van Justitie strafzaak tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried in het zuidelijke district van New York staat volledig los van de faillissementsprocedure die in Delaware aan de gang is sinds november. 

Amerikaanse aanklagers hebben Bankman-Fried op 9 december acht strafrechtelijke aanklachten opgelegd (en de aanklacht op 13 december ontzegeld), waaronder telefraude en samenzwering om witwaspraktijken te plegen, een dag nadat hij op de Bahama's was gearresteerd. Hij werd op 21 december uitgeleverd aan de VS en verscheen in Manhattan om te pleiten niet schuldig te zijn aan alle strafrechtelijke aanklachten waarmee hij wordt geconfronteerd.

Federale aanklagers hebben ook ex-Alameda Research CEO Caroline Ellison en FTX mede-oprichter Gary Wang aangeklaagd, hoewel beiden schuldig hebben gepleit en zijn veroordeeld. samenwerken met rechercheurs in hun zaak tegen Bankman-Fried. 

In de faillissementszaak van FTX zijn er tekenen dat die miljoenen schuldeisers en gebruikers ongeduldig worden.

Eerder deze week maakte het ad-hoccomité van schuldeisers van FTX Trading, vertegenwoordigd door advocatenkantoor Venable, bezwaar tegen het verzoek van FTX om meer tijd om een ​​gedetailleerd overzicht van haar activa en passiva op te stellen. 

FTX vroeg aanvankelijk om een ​​verlenging van de deadline op 17 november, waardoor de vervaldatum terugliep naar 23 januari. Op 21 december diende FTX opnieuw een aanvraag in met het verzoek om de deadline terug te schuiven naar 15 april.

Maar de ad-hoccommissie gelooft niet dat de extra tijd een verschil zal maken.

"Het lijkt er niet op dat de debiteuren ooit in staat zullen zijn om hun pre-petitieboeken en -records met elkaar te verzoenen (of, waarschijnlijker, ze in eerste instantie te creëren) en nauwkeurige schema's en verklaringen in te dienen in deze Hoofdstuk 11-zaken," advocaat Daniel O 'Brien schreef in het bezwaar, 'en ze zeggen niet zoveel in de motie, aanvulling of een van de verklaringen. Onder deze omstandigheden is er geen reden om de termijn te verlengen.”

Hij voerde verder aan dat het bedrijf in de faillissementszaak van Celsius van mening was dat alle vorderingen van de rekeninghouder tegen alle entiteiten van de schuldenaar waren gericht, zodat het verder kon gaan, waarbij de oplossing van welk specifiek bedrijf een eiser geld verschuldigd is, voor later zou worden bewaard.

Een vergelijkbare oplossing zou nuttig kunnen zijn in de faillissementsprocedure van FTX, schreef O'Brien, vooral omdat het bedrijf "onder de gegeven omstandigheden waarschijnlijk nooit nauwkeurige schema's en overzichten zal kunnen indienen".