De Aziatische crypto-uitwisseling WazirX, die onder het onderzoek van de Indiase handhavingsinstantie stond, heeft eindelijk zijn banktegoeden in beslag genomen.
Cumulatief zijn de bevroren bankactiva ongeveer Rs waard. 64.67 crores, wat ongeveer $ 8.13 miljoen is tegen de huidige marktwaarde.
Na verschillende onderzoeken, waaronder het ondervragen van de directeuren van Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty en Sameer Hanuman Mhatre, heeft het directoraat handhaving (ED) besloten dat WazirX betrokken is bij een witwaszaak.
De cryptocurrency uitwisseling, WazirX is een dochteronderneming van Binance Holdings Limited, 's werelds grootste crypto-uitwisseling naar marktkapitalisatie.
WazirX werd beschuldigd van samenzwering met Loan App-bedrijven die al onder de radar stonden voor het witwassen van geld van klanten. Met hulp van WazirX konden deze frauduleuze bedrijven het geld van hun witwasactiviteiten omleiden naar cryptowallets. Tot nu toe biedt de Indiase cryptobeurs deze illegale dienst aan ongeveer 16 financiële technologiebedrijven aan.
WazirX kon KYC-procedures niet uitvoeren
De gecompliceerde eigendomsstructuur van WazirX vormt een belemmering voor de zaak.
Hoewel er op grond van de bepalingen van de FEMA een melding van een show-oorzaak tegen het cryptoplatform is uitgevaardigd om zijn acties te rechtvaardigen. Uit alle indicaties blijkt dat de uitwisseling bij geen van deze bedrijven een passende know-your-customer (KYC) -procedure of een verbeterde due diligence (EDD) heeft uitgevoerd.
Er is ook geen melding van verdachte transacties (STR) ingediend om de autoriteiten van de Financial Intelligence Unit (FIU) op de hoogte te stellen van de sceptische activiteiten van deze Loan App-bedrijven. Interessant is dat de meeste transacties tussen WazirX en de bedrijven niet op de blockchain werden vastgelegd.
Een verklaring van de sonde luidt: "Tijdens het onderzoek naar het fondsspoor ontdekte ED dat een groot aantal fondsen door de fintech-bedrijven werd omgeleid om crypto-activa te kopen en ze vervolgens in het buitenland wit te wassen. Deze bedrijven en de virtuele assets zijn op dit moment onvindbaar.”
Ondertussen staat Wazirx al zo vaak op de radar van de Indiase autoriteiten. Het zou de Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA) hebben geschonden. Op een ander moment is het werd vermeld door de staatsminister van Financiën voor de Indiase regering, Pankaj Chaudhary, als een van de cryptobedrijven die met succes belasting hebben ontdoken.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
Bron: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies