WazirX wordt beschuldigd van het witwassen van $ 350 miljoen via crypto, oprichters hebben India al verlaten
Zoals bekend werd uit de Economic Times, WazirX, eigendom van Binance, werd in India onderzocht op verdenking van witwassen van meer dan $ 350 miljoen. De zaak tegen de grootste cryptocurrency-uitwisseling van India werd aangespannen door het directoraat van handhaving. Het onderwerp van de zaak is het verzwijgen van cryptotransacties ter waarde van 27.9 miljard roepies, het equivalent van $ 350 miljoen.
De zaak heeft ook betrekking op een andere grote cryptocurrency-uitwisseling, Binance, die eigenaar is van WazirX en de ontvanger is van de verborgen transacties die aanleiding gaven tot de zaak. WazirX is in 2019 overgenomen door Binance.
Naast de witwaszaak van $ 350 miljoen, wordt WazirX er ook van beschuldigd buitenlandse klanten toegang te geven tot zijn handelsinfrastructuur en hen in staat te stellen geld te storten op klantaccounts via andere crypto-uitwisselingen, wat verboden is volgens de KYC- en AML-principes in India.
Ook zouden beide oprichters van de beurs Siddharth Meron en Nishal Shetty naar verluidt India in april hebben verlaten, nadat ze zich hadden teruggetrokken uit het actieve beheer van de beurs.
advertenties
India's crypto-wendingen
Eerder dit jaar werd WazirX al beschuldigd van belastingontduiking door Indiase toezichthouders. In januari belastten de Indiase autoriteiten de beurs met een belastingschuld van 400 miljoen roepies, het equivalent van $ 6 miljoen. Vertegenwoordigers van WazirX verwezen op hun beurt naar de onduidelijke regelgeving van cryptocurrency-activiteit in het land en verzekerde iedereen dat de uitwisseling de wet correct volgde. Desalniettemin verhinderde dit niet het doorzoeken van het kantoor van WazirX, evenals onderzoek naar andere grote Indiase cryptocurrency-uitwisselingen.
Bron: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange