Slachtoffers van BitConnect-fraude ontvangen $ 17 miljoen als restitutie: DOJ

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft opdracht gegeven om meer dan $ 17 miljoen aan restitutie uit te keren aan 800 slachtoffers van de BitConnect-fraude.

De aankondiging komt als een opluchting voor de slachtoffers, hoewel de fraude van $ 2.4 miljard duizenden anderen trof.

Enige respijt voor slachtoffers

Een kleine groep slachtoffers van de BitConnect-investeringsregeling zal wat uitstel krijgen nadat een Amerikaanse rechtbank heeft bevolen dat $ 17 miljoen aan restitutie onder hen wordt verdeeld. De aankondiging betekent dat ongeveer 800 slachtoffers uit 40 landen een deel van de $ 17 miljoen restitutie zullen ontvangen. De Amerikaanse rechtbank heeft op 12 januari 2023 de teruggave voor het zuidelijke district van Californië bevolen, volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).

Een Ponzi-schema

Volgens de DOJ-verklaring beschreef BitConnect zichzelf als een crypto-uitleenplatform dat gebruik maakte van gepatenteerde technologie zoals de "BitConnect Trading Bot" en "Volatility Software", waarvan het beweerde dat het rendement voor investeerders zou garanderen. Het platform beloofde gebruikers ook een gemiddelde dagelijkse samengestelde rente van 1% of 3700% per jaar. Beleggers konden hun BTC verhandelen en in ruil daarvoor BitConnect Coin (BCC) tokens ontvangen, die gebruikers konden uitlenen en verschillende rentetarieven konden ontvangen.

Het platform bleek echter een alledaags Ponzi-plan te zijn, waarbij vroege investeerders werden betaald door geld dat werd opgehaald bij nieuwe investeerders, een cyclus die zich bleef herhalen. Degenen die bij het platform betrokken waren, werden aangeklaagd en schuldig bevonden aan verschillende misdrijven. De oprichter van het platform, Verzadig Kumbhani, werd in februari 2022 aangeklaagd en de Amerikaanse promotor, Glen Arcaro, pleitte schuldig in september 2021. Zowel Kumbhani als Arcaro werden ook aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Volgens de DOJ gebruikten Arcaro en andere leidinggevenden van BitConnect 15% van de investeerdersfondsen om een ​​slush-fonds te creëren dat ten goede kwam aan de oprichter en andere promotors.

Verblijfplaats oprichter onbekend

BitConnect gelanceerd in 2016 maar stortte in 2018 in nadat het ongeveer $ 2.4 miljard had gestolen van meer dan 4000 gebruikers in 95 landen. Terwijl de DOJ Kumbhani aanklaagde, is hij ook het onderwerp van een politieonderzoek in India. Zijn huidige verblijfplaats is echter onbekend. Terwijl autoriteiten uit een aantal landen actie ondernamen tegen BitConnect en zijn activiteiten, maakte het gedecentraliseerde karakter van het platform en het gebrek aan gecentraliseerd leiderschap het moeilijk om te stoppen. Dit betekende ook dat sommige ontwikkelingen rond het platform doorgingen, zelfs nadat toezichthouders tussenbeide kwamen om de activiteiten te beperken.

Een lange wachttijd

Door de onbekende verblijfplaats van de oprichter hebben slachtoffers van de fraude lang moeten wachten op schadevergoeding. In november 2021 zal de Ministerie van Justitie voor $ 56 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen. Het ministerie van Justitie was van plan de in beslag genomen activa te verkopen en het geld als restitutie aan de slachtoffers van zwendel te verdelen. De in beslag genomen fondsen zouden in de huidige markt $ 17 miljoen waard zijn, hoewel de DOJ niet specificeerde wanneer de in beslag genomen crypto-activa voor contant geld werden verkocht.

De restitutie die wordt teruggegeven, wordt echter aan slechts enkele van de getroffen slachtoffers gegeven, waarbij duizenden door de zwendel worden getroffen. Bovendien vertegenwoordigt het slechts een klein deel van de waarde van BitConnect, waarbij het platform erin slaagt $ 2.4 miljard van investeerders op te lichten.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.