Autoriteiten willen $ 22 miljoen in beslag nemen van prominente bedrijven in Utah die naar verluidt investeringen hebben ontvangen van BitClub Network, een bitcoin-mijnbedrijf verdachte van het runnen van een crypto-zwendel van $ 722 miljoen in 2019.
Volgens aan het Utah Investigative Journalism Project, beweren gerechtelijke documenten dat een ondernemer met de naam Gavin Dickson geld heeft geïnvesteerd van het ter ziele gegane bitcoin-mijnbedrijf in verschillende bedrijven in Utah via ten minste één van zijn bedrijven. Het ministerie van Justitie heeft echter heeft geen aanklacht ingediend tegen hem.
Dickson is een vooraanstaand ondernemer in Utah en heeft gekocht restaurants, eilanden, en hielp starten goede doelen.
Autoriteiten zijn nu op zoek naar investeringen ter waarde van $ 22 miljoen van:
- Kiln, een reeks gedeelde kantoorruimtes in Utah en Colorado ($ 8.4 miljoen).
- The Grid, een van de langste indoor kartbanen ($ 1.6 miljoen).
- Evermore Park, een meeslepend themapark in Salt Lake City ($ 500,000).
Het BitClub-netwerk beloofde een kans om te investeren in een crypto-miningpool (een groep bitcoin-mijnwerkers die samenwerken om beloningen te verdienen). Ze zouden naar verluidt gesust investeerders met nep bitcoin mining winsten die de winstgevendheid van deze bitcoin-mijnpools overdreven.
Lees verder: Man opgelicht door nep-bitcoin-huurmoordenaar nadat vloek liefde niet afschrikt concurrent
Als onderdeel van de regeling zouden investeerders dan worden aangemoedigd om anderen aan te werven. Gerechtelijke documenten onthullen hoe BitClub-oplichters hun doelgroep beschreven als een "typische domme MLM-investeerder". De hele vermeende regeling was in staat om $ 722 miljoen te extraheren.
Dickson genoemd in BitClub-documenten
Dickson is eigenaar van BitWealth Holdings en BitWealth Investment. Dickson verklaarde in de gerechtelijke documenten die tegen Goettsche waren ingediend dat hij dat inderdaad deed geld investeren van BitClub via een aantal van zijn bedrijven. Kiln was zo'n investering - BitWealth stopte $ 8.2 miljoen in het kantoorruimtebedrijf.
Een verklaring van Kiln leest: “In 2018 ontving Kiln een investering van BitWealth. We zijn ons ervan bewust dat de heer Goettsche, die in BitWealth heeft geïnvesteerd, is aangeklaagd voor zijn betrokkenheid bij een afzonderlijk, niet-gerelateerd bedrijf genaamd BitClub.
“BitWealth heeft slechts een minderheidsbelang in Kiln. De zaak tegen de heer Goettsche en BitClub staat los van Kiln en heeft geen invloed op onze activiteiten.”
Dickson werd ook genoemd in een huiszoekingsbevel tegen Goettsche. Het bevelschrift beschrijft hoe Goettsche BitClub-fondsen ontving via: accounts die eigendom zijn van Dickson naast een bedrijf genaamd Most Amazing Box LLC, ook eigendom van Dickson.
Bovendien bezat Goettsche een privéjet die blijkbaar was gekocht door Most Amazing Box LLC en gefinancierd via een cryptocurrency-uitwisseling in Singapore, volgens tot 2020 aangiften.
Het Utah Investigative Journalism Project heeft contact opgenomen met de advocaten van Dickson en Goettsche, maar heeft geen reactie ontvangen.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.
Bron: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/