Amerikaanse SEC klaagt eigenaar aan van vermeende Ponzi-achtige cryptocurrency-zwendel

De Securities and Exchange Commission heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen twee adviesbedrijven en hun eigenaar voor het runnen van een Ponzi-achtig cryptocurrency-schema.

De bedrijven waren meer dan vier jaar actief en slaagden erin om bijna $ 4.4 miljoen op te halen.

• De proces is tegen Creative Advancement LLC en Edelman Blockchain Advisors LLC evenals hun eigenaar - Gabriel Edelman.
• De beschuldigingen beweren dat Edelman, via zijn bedrijven, van februari 2017 tot mei 2021 “op frauduleuze wijze effecten heeft aangeboden en verkocht met behulp van valse, misleidende verklaringen”.
• De SEC gelooft dat hij in die vier jaar $ 4,390,000 heeft opgehaald bij ten minste vier investeerders.
• Edelman beloofde dat deze fondsen zullen worden geïnvesteerd in cryptocurrencies, die met korting zouden zijn gekocht.
• De Commissie beweerde echter dat hij “slechts een klein deel van het investeringsgeld in digitale activa” had geïnvesteerd en het merendeel gebruikte om zijn “eigen persoonlijk voordeel” te financieren, waaronder het afbetalen van creditcards of het sturen van geld naar familieleden.
• Bovendien beweerde de SEC dat Edelman een "Ponzi-achtige" regeling had, waarbij vroege investeerders werden terugbetaald met een deel van de fondsen van de nieuwe investeerders om "hun steeds grotere investeringen aan te moedigen".
• De rechtszaak van het bureau beweert dat Edelman effectenfraude heeft gepleegd en heeft de rechtbank verzocht hem permanent te weerhouden van "deelname aan de handelingen, praktijken en zaken die hierin worden beweerd".
• De SEC-rechtszaak, waarin wordt beweerd dat Edelman momenteel in Spanje verblijft, legde uit hoe een van de Ponzi-achtige bewegingen werkte:

Een belegger heeft bijvoorbeeld aanvankelijk $ 50,000 geïnvesteerd. Edelman keerde binnen een paar maanden $ 75,000 terug en de belegger investeerde vervolgens nog eens $ 600,000. Edelman keerde een paar maanden later $ 720,000 terug. Daarna investeerde de belegger $ 1,000,000 - op basis van beweerde prestaties uit het verleden en de belofte van Edelman dat de belegger een rendement van 15% zou ontvangen. Daarna heeft Edelman geen geld teruggegeven aan die belegger.