De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en andere regelgevende instanties hebben zich aangesloten bij de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten bij het indienen van aanklachten tegen een cryptogebruiker die wordt beschuldigd van het organiseren van een frauduleus plan dat leidt tot miljoenen dollars aan verliezen op Mango Markets , een DeFi-protocol.
SEC: Avraham "Avi" Eisenberg profiteerde van het platform
De SEC bepaald op 20 januari dat Avraham Eisenberg Mango Markets heeft opgelicht voor ongeveer $ 116 miljoen aan cryptovaluta door het MNGO-governancetoken te manipuleren. Eisenberg wordt er ook van beschuldigd de activa van Mango Markets te hebben leeggemaakt nadat hij verschillende grote MNGO-aankopen had gedaan om de prijs van het token kunstmatig te verhogen tot USD Coin USDC-tickers met $ 1.00.
Avraham-27 ook verdachte van het schenden van de anti-fraude- en marktmanipulatieclausules van de effectenwetgeving door de SEC, met medewerking van de FBI, de CFTC en het US Attorney's Office for the Southern District of New York.
Volgens de banktoezichthouder zou het streven naar "civiele sancties, kwijtschelding met conservatoire rente, een op gedrag gebaseerd bevel en een permanent gerechtelijk bevel".
In oktober resulteerde een belangrijke exploit van Mango Markets, naar verluidt uitgevoerd door Eisenberg, in de terugtrekking van bijna $ 50 miljoen USDC, $ 27 miljoen Marinade Ingezet SOL (mSOL), $ 24 miljoen aan SOL en $ 15 miljoen aan MNGO.
Eisenberg in het openbaar bepaald dat zijn activiteiten als onderdeel van een "zeer winstgevende handelsstrategie" waren geweest wettelijk. Mango Markets onthulde later dat hij ongeveer $ 67 miljoen had betaald.
Autoriteiten in Puerto Rico hielden Eisenberg in 2022 vast
In december arresteerde de politie in Puerto Rico Eisenberg. In een klacht van de FBI werd de dader beschuldigd van "opzettelijke en kunstmatige manipulatie" van de prijs van oneindige futures op het cryptoplatform "opzettelijk en willens en wetens".
Op 9 januari heeft de CFTC ingediend een rechtszaak aangespannen waarin Eisenberg wordt beschuldigd van marktmanipulatie.
Later beval een magistraat-rechter de gevangenschap van Eisenberg tot aan zijn proces tijdens een detentie hoorzitting in januari, aangezien dit de enige optie was om ervoor te zorgen dat zijn uiterlijk gegarandeerd was. Sinds zijn aanhouding in december heeft de fraudeur van Mango Markets geen commentaar meer gegeven.
Bron: https://crypto.news/us-sec-charges-mango-markets-exploiter-for-stealing-116m/