In een belangrijke stap heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën Tornado Cash, een virtuele valutamixer, gesanctioneerd na nieuws over witwassen van meer dan $ 7 miljard aan kosten van virtuele valuta sinds de oprichting in 2019.
Tornado Cash op zwarte lijst gezet door US Treasury
Vandaag heeft Treasury de virtuele valutamixer Tornado Cash gesanctioneerd, die is gebruikt om meer dan $ 7 miljard aan virtuele valuta wit te wassen sinds de oprichting in 2019. Virtuele valutamixers die criminelen helpen, vormen een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Ministerie van Financiën (@USTreasury) 8 Augustus 2022
Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën bevat het gesanctioneerde bedrag meer dan $ 455 miljoen dat is beroofd door de Lazarus-hackgroep. Lazarus Group is een cybercriminaliteitsbende die wordt beheerd door de Noord-Koreaanse staat. Deze groep werd al in 2019 door de VS gesanctioneerd. Het werd beschouwd als de grootste bekende diefstal van virtuele valuta tot nu toe. Daarna verklaarde de Schatkist dat Tornado Cash werd gebruikt voor het witwassen van meer dan $ 96 miljoen aan accounts van vijandige dreigingsactoren afkomstig van de Harmony Bridge Heist van 24 juni, en hoogstens nominaal $ 7.8 miljoen van de "Nomad Heist" van 2 augustus. Voor nu benadrukte onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen Brian E Nelson in een opmerking dat Tornado Cash voortdurend de juiste regels heeft genegeerd en niet heeft toegepast om te voorkomen dat het regelmatig geld witwast voor kwaadwillende dreigingsactoren. Hij verklaarde verder dat de Schatkist zal volharden in het agressief volgen van stappen tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor bedreigingsactoren en degenen die hen helpen. Bovendien verklaarde hij dat de meeste cryptocurrency-bewegingen legaal zijn, het kan worden gebruikt voor illegale activiteiten, zoals: ontwijken sancties via mixers, peer-to-peer exchangers, darknet-websites en exchanges. Eerder in mei 2022 gaf het Noord-Koreaanse regime de regering van Biden de schuld voor het opzetten van een "anti-DVK-racket" door de hiërarchie van de cyberfuncties van het land verkeerd te interpreteren. Dit komt nadat de VS een cryptocurrency-uitwisseling heeft gesanctioneerd die Pyongyang hielp bij het stelen van miljoenen dollars. Tornado Cash is een Ethereum mengservice, dat transacties niet-bewarende onduidelijkheid oplevert, waardoor ze privé worden door gebruik te maken van zkSnarks-bewijzen en slimme contracten. Het functioneert door de on-chain op de openbare blockchain te splitsen tussen het adres van de afzender en de ontvanger. Met de mixer kunnen gebruikers de geldbron en verborgen activiteiten in de keten volledig anonimiseren en onvindbaarheid toevoegen. De gebruiker stopt het geld in het slimme contract, accepteert een bericht als een soort eigendomsbewijs voor het gespaarde bedrag en het contract telt ze op zijn takenlijst. Vervolgens, wanneer de opname wordt gevraagd, voert de gebruiker hetzelfde bericht in en de slimme contracten maken opname naar een nieuw adres mogelijk. De OFAC is het Office of Foreign Assets Control. Ze regeren en voeren sancties uit tegen prominente mensen, waaronder grote wereldwijde terroristen, zwaargewichten in de drugshandel en de financiële/politieke elite van specifieke landen die schadelijk worden geacht voor Amerikaanse belangen. OFAC zorgt ervoor dat Amerikanen geen rechtmatig zaken kunnen doen met Cuba, Iran, Irak, Noord-Korea, enz. zonder bepaalde toestemming van de overheid. OFAC houdt een lijst bij van Specially Designated Nationals en Blocked Persons (SDN-lijst). U kunt deze lijst controleren hier. Op 8 augustus 2022 werden Tornado Cash en alle Ethereum-portemonnee-adressen die zijn gekoppeld aan Tornado Cash en zijn slimme contracten toegevoegd aan OFAC's SDN-lijst. Als gevolg hiervan is het *elk* Amerikaans individu' verboden om handel, financiële transacties of "andere transacties" te plegen met een persoon, bedrijf of natie op de SDN-lijst. Deze bevat nu het gebruik van Tornado Cash. Overige transacties” is vrij breed. Volgens overheidsadvies zou het "technische transacties kunnen bevatten, zoals het downloaden van een softwarepatch van een verboden entiteit". Op dit moment is het vermoedelijk verboden voor Amerikaanse individuen om de Tornado-website te controleren of gewoon te bezoeken. Het onderscheppen stelt onmiddellijk een algemeen verbod in op overboekingen of transacties van welke aard dan ook met betrekking tot de bezittingen van Tornado Cash. Voor WBTC, USDC en USDT hopen we dat de uitgevers alle technische maatregelen nemen om te voorkomen dat iemand deze activa verplaatst of opslaat. Circle's USDC kan worden bevroren op smart contract-niveau. U kunt het verboden adres bezoeken lijst op Dune. Tornado is *nog* niet toegevoegd. Tether's USDT kan ook worden verboden op het slimme contractniveau van Ethereum. WBTC wordt uitgegeven door BitGo. De grondstoffen bevinden zich in South Dakota en New York. Ze moeten de OFAC-sancties volgen of worden geconfronteerd met boetes van miljoenen dollars en gevangenisstraf voor hun leidinggevenden. Er is geen wettig precedent waar we ons bewust van zijn en we zijn geen advocaten, maar het ziet er niet prettig uit. Het lijkt denkbaar dat een overtreding van OFAC-sancties zou plaatsvinden als een miner of validator een Ethereum-blok creëert (of valideert) dat een transactie bevat met een van de Ethereum-adressen op de SDN-lijst. Maar hoe het zal worden uitgevoerd, is duister. Een van de speculaties is dat Ethereum-clientsoftware kan worden bijgewerkt met een opt-in-patch waarmee miners/validators besmette mempool-transacties kunnen negeren om inbreuken te omzeilen. Transactiecensuur is niet wijdverbreid, maar we kunnen zien dat dit intern wordt bereikt door grote Amerikaanse mijnwerkers / stakers. Het kan een crapshoot zijn voor elk in de VS gevestigd kapitaal dat in Ethereum-bewijs van inzet is geïnvesteerd, aangezien stemmen voor blokken, inclusief illegale transacties, een onwettige oefening kan zijn. We hopen op technische tegenmaatregelen (vrijwillig verbod) of het verplaatsen van zaken buiten de Amerikaanse jurisdictie. Samenvattend, de VS is klaar om gebruik te maken van het hoogste niveau van economische sancties die over het algemeen zijn gericht op buitenlandse mogendheden en ongelooflijk destructieve mensen tegen een privacy-ontwikkeling in crypto. Als u een Amerikaans individu bent, zijn alle transacties met Tornado Cash vermoedelijk illegaal - zoals Gitcoin-subsidies, functioneren voor het project, het bedienen of downloaden van de software, het bezoeken van de website en het opslaan/intrekken van slimme contracten. Alle activa in Tornado vanaf 8 augustus zijn beschadigd. Tether, Circle en BitGo weigeren deze tokens vrij te geven. Het is mogelijk dat de tokens hoe dan ook uit Tornado worden gehaald en in liquiditeitspools worden gedumpt. Liquiditeitsverschaffers zullen afzien van het dragen van de tas. Er is een klein risico dat DEX-verzamelingen voor deze giftige activa in hun totaliteit op de zwarte lijst worden gezet vanwege een overvloed aan waarschuwingen door de uitgevers (Circle, Tether, BitGo). Amerikaanse individuen die Ethereum-mining- of stakingsprocessen uitvoeren, verkeren misschien in juridische problemen - deze bedrijven kunnen transacties zelfcensureren of naar het buitenland verhuizen. De DeFi-protocollen buiten DEX die communiceren met Tornado'd Finance kunnen in juridische problemen verkeren, net als hun (in de VS gevestigde) team Conclusie Uiteindelijk, als u een Amerikaans individu bent met contant geld in Tornado: overtreed de wet niet, de fondsen zijn het niet waard. Bron: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Wat is Tornado Cash en waarom heeft de VS het gesanctioneerd?
Wat zal de impact zijn van sancties op DeFi?
Wat betekent dit voor Ethereum-mijnwerkers die Amerikaans staatsburger zijn?
Andere klanten bestelden ook:
Meer van Altcoin